तांबोव ओपीजी से सीधी लाइन। कैसे माफिया जांच समिति के प्रमुख, मंत्रियों और अन्य पुतिन के दल के दोस्त हैं (वायरटैपिंग)

बच्चों के लिए एंटीपीयरेटिक्स एक बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन बुखार के लिए आपातकालीन स्थितियां होती हैं जब बच्चे को तुरंत दवा देने की जरूरत होती है। तब माता-पिता जिम्मेदारी लेते हैं और ज्वरनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। शिशुओं को क्या देने की अनुमति है? आप बड़े बच्चों में तापमान कैसे कम कर सकते हैं? कौन सी दवाएं सबसे सुरक्षित हैं?

स्थापित

अलेक्जेंडर मालिशेव

गतिविधि के वर्ष इलाका

सेंट पीटर्सबर्ग

आपराधिक गतिविधि विरोधियों

मलीशेव ने अपराध समूह का आयोजन किया- एक बड़ा संगठित अपराध समूह जो 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक के मध्य तक सेंट पीटर्सबर्ग में संचालित था।

समूह निर्माण

समूह के संस्थापक पूर्व पहलवान अलेक्जेंडर मालिशेव थे। वह पूर्व में दो बार पूर्व-निर्धारित हत्या और लापरवाही से हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने तंबोव संगठित आपराधिक समूह की आड़ में लेनिनग्राद के सेनॉय बाजार में एक थिम्बलमेकर के रूप में "काम" किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, मालिशेव ने ताम्बोव, कोलेनिकोव, केमेरोवो, कोमारोव, पर्म, कुदरीशोव, कज़ान, तारास, सेवेरोडविंस्क, सरांस्क, एफिमोव, वोरोनज़, एज़ेरिस, क्रास्नोयार्स्क, चेचेंस, डागेस्टेनिस, क्रास्नोसेल्टसेव, वोरकुटा और डाकुओं को एकजुट करते हुए अपना समूह बनाया। उलान-उडे। इनमें से प्रत्येक समूह में 50 से 250 लोग शामिल थे। समूह की कुल संख्या लगभग 2000 लोग थे।

प्रारंभ में, मालिशेव्स्काया ने ताम्बोव आपराधिक समूह से जुड़े आपराधिक समूह का आयोजन किया। लेकिन 1989 में, "तम्बोवस्काया" और "मालेशेवस्काया" ने देवयत्किनो में पहले आपराधिक प्रदर्शनों में से एक का मंचन किया। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक-दूसरे के खिलाफ आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। उसके बाद, मालिशेवस्काया और ताम्बोव संगठित आपराधिक समूह विरोधी बन गए।

1990 के दशक की शुरुआत में समूह की गतिविधियाँ

टैम्बोव डाकुओं के साथ एक "तसलीम" के बाद, मालिशेव और संगठित अपराध समूह के एक अन्य सक्रिय सदस्य और इसके भविष्य के नेताओं में से एक, गेन्नेडी पेत्रोव को दस्युता के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पेट्रोव गिरफ्तारी की पहली लहर में नहीं आया और सबसे पहले आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में, पेत्रोव स्पेन में रहने के लिए चले गए, लेकिन अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को आते थे। और ताम्बोव संगठित अपराध समूह के 72 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया।

अपनी रिहाई के लगभग तुरंत बाद, मलीशेव स्वीडन भाग गया, जहाँ से उसने गोलीबारी में अपनी मौत की अफवाह फैलाई। "Malyshevsky" के नेता अदालत के बरी होने या बहुत ही उदार वाक्यों को सौंपने के बाद रूस लौट आए, और सभी गिरफ्तार "तांबोव" को हिरासत से रिहा कर दिया।

OCG गतिविधि का शिखर 1991-1992 में हुआ। उस समय, संगठित अपराध समूह के नेता को अक्सर "गैंगस्टर पीटर्सबर्ग का सम्राट" कहा जाता था।

अक्टूबर 1992 में, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के विकास के कार्यान्वयन के दौरान और व्यवसायी दादोनोव के मामले में मालिशेव और उनके 18 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। 25 अगस्त, 1993 को, मलीशेव के सबसे करीबी सहयोगियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया: किर्पीचेव, बर्लिन और गेन्नेडी पेट्रोव। एक अन्य सहयोगी की रिहाई के लिए - राशिद रखमातुलिन - सेंट पीटर्सबर्ग के मुक्केबाजों का संघ, फ्रेंच बॉक्सिंग का रूसी संघ, टोनस सहकारी और जेल का प्रशासन जहां उसे याचिका दी गई थी। रखमातुलिन को रिहा कर दिया गया, और पर्यवेक्षक अभियोजक ओसिपकिन, जिसने इसका विरोध किया, को जल्द ही अभियोजक के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया।

मालिशेव की गिरफ्तारी के बाद, मास्को के चोरों ने सेंट पीटर्सबर्ग अपराध को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। मार्च 1993 में मॉस्को-सेंट पीटर्सबर्ग "सभा" में इसके खिलाफ बोलने वाले एंड्री बर्ज़िन ("मुसीबत") की हत्या कर दी गई थी। उसी वर्ष, सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग सभी प्रमुख डाकुओं पर प्रयास किए गए।

1993 में "सभा" में, मालिशेव संगठित आपराधिक समूह ने ड्रग्स के व्यापार का अधिकार सुरक्षित कर लिया, जिससे इस क्षेत्र से अज़रबैजानी डाकुओं को बाहर कर दिया गया।

मालिशेव का परीक्षण 1995 में समाप्त हुआ, उन्हें अवैध कब्जे और हथियारों के कब्जे के लिए 2.5 साल के सामान्य शासन की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब से उन्होंने 2 साल और 11 महीने जेल में बिताए, मलीशेव को रिहा कर दिया गया। इस तथ्य के बावजूद कि मालिशेव लंबे समय तक जेल में रहे, सेंट पीटर्सबर्ग के अंडरवर्ल्ड में उनका अधिकार अभी भी उच्च बना हुआ है। अपने वकीलों के माध्यम से, उन्होंने मामलों का प्रबंधन करना जारी रखा। 1995 तक मालिशेव के समूह में 350-400 लोग शामिल थे।

समूह संरचना

मलीशेवस्काया ओपीजी में छोटे ब्रिगेड शामिल थे:

यूरी कोमारोव के समूह ने ज़ेलेनोगोर्स्क, सेस्ट्रोसेट्स्क, शिविर, मनोरंजन केंद्र, विदेशी पर्यटन के शहरों को नियंत्रित किया। कोमारोव के ज़ेलेंगोर्स्क पुलिस नेतृत्व के साथ संबंध थे। कुछ समय के लिए, कोमारोव का समूह ताम्बोव, कज़ान और अन्य डाकुओं को अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा। लेकिन "डाकुओं के मध्यस्थ" बोंडरेंको की मृत्यु के बाद, इस क्षेत्र में नियंत्रण चेचन डाकुओं के पास चला गया।
सर्गेई मिस्करेव का समूह उनके द्वारा कॉलोनी-बस्ती में बनाया गया था और इसमें लगभग 50 लोग शामिल थे। क्रास्नोसेल्स्की जिले और ओक्त्रबर्स्काया होटल को नियंत्रित किया।
वालेरी लेडोव्स्की के समूह ने गैस स्टेशनों और गैसोलीन परिवहन को नियंत्रित किया और इसकी अपनी निगरानी इकाई थी।
घपलान्यान के समूह ने नशीली दवाओं के कारोबार को नियंत्रित किया।
"साशा मैट्रोस" समूह नियंत्रित ट्रकिंग, एक निगरानी सेवा थी
शार्क समूह ने अवतोवो क्षेत्र को नियंत्रित किया।
झुक समूह ने क्रास्नोय सेलो क्षेत्र को नियंत्रित किया।
स्टानिस्लाव झारिकोव के समूह ने किरोवस्की जिले को नियंत्रित किया और पिंपिंग में लगे हुए थे।
पैंकराटोव के समूह ने ओख्तिंस्काया होटल को नियंत्रित किया।
ट्रॉट्स्की के समूह ने निगरानी और रेडियो अवरोधन किया।

समूह की आगे की गतिविधियाँ

संगठित अपराध समूह की गतिविधि के तरीकों में से एक अपने लोगों को संरचनाओं और ब्याज की फर्मों में नियोजित करना था, एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करना, शहर के आधिकारिक शैक्षणिक संस्थानों में अपने आर्थिक कर्मियों को प्रशिक्षित करना। समूह ने होटल और रेस्तरां, प्राचीन वस्तुओं और जुए को नियंत्रित किया।

Malyshevskaya संगठित आपराधिक समूह - कैफे, सौना, अलौह धातुओं और अन्य की खरीद द्वारा कई फर्में बनाई गईं। संगठित आपराधिक समूह के सरगना नेली-द्रुजबा एलएलपी के प्रबंधक के रूप में कार्य किया और टट्टी कंपनी के संस्थापक थे, जो वाणिज्यिक स्टोरों के नेटवर्क का मालिक है। मालिशेव ने क्रायलत्सकाया समूह के नेता ओलेग रोमानोव के माध्यम से मास्को के साथ संबंध बनाए रखा। कर्ज चुकाने के लिए, मलीशेव ने कोकेशियान डाकुओं का इस्तेमाल किया।

समूह का पैसा साइप्रस के बैंकों के वित्तीय संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था, उनकी मदद से मलीशेव ने सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े बैंकों पर प्रभाव हासिल किया। मालिशेव के पैसे से, केसेलेव संगीत केंद्र बनाया गया, छुट्टियां "विवाट सेंट पीटर्सबर्ग!" और व्हाइट नाइट्स ऑफ रॉक 'एन' रोल। संगठित अपराध समूह ने छोटे-कैलिबर रिवॉल्वर के भूमिगत उत्पादन का भी आयोजन किया।

1990 के दशक के मध्य में, मालिशेवस्काया संगठित अपराध समूह को तंबोव समूह द्वारा बदल दिया गया था। "Malyshevsky" के कुछ नेता मारे गए, कुछ, जिनमें पेट्रोव और मालिशेव शामिल थे, विदेश भाग गए।

स्पेन में गिरफ्तारियां

मई 1997 में, मार्बेला के स्पेनिश शहर के कमिश्नरी की संगठित अपराध इकाई ने रूस में स्पेनिश दूतावास के माध्यम से सहायता मांगी। स्पेन में, उन्होंने अचल संपत्ति में निवेश किए गए महत्वपूर्ण धन की शोधन की जांच की और रूसी नागरिकों तक पहुंच बनाई, जिन्होंने जनवरी 1997 में इसपरस कंपनी (हिस्पारस) बनाई। फिर जांच ने विशेष रूप से गेनेडी पेट्रोव और सर्गेई कुज़मिन को ध्यान आकर्षित किया। स्पेन के पुलिस अधिकारी उन लोगों में रुचि रखते थे जो पहले से ही रूस में संगठित अपराध विभाग के रडार पर आ चुके थे। वे परिचालन सूचना में दिखाई दिए, जहां उन्हें संगठित अपराध समूह का सदस्य बताया गया। इसके अलावा, स्पैनिश अभियोग के अनुसार, उनके नाम अमेरिका और यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ज्ञात थे।

12-13 जून, 2008 को, 20 रूसियों को स्पेन में हिरासत में लिया गया - लियोनिद ख्रीस्तोफ़ोरोव, अलेक्जेंडर मलीशेव-गोंजालेज, गेन्नेडी पेट्रोव, यूरी सालिकोव, यूलिया स्मोलेंको, विटाली इज़गिलोव और अन्य - उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी, अनुबंध हत्याओं का आरोप लगाया गया था। , जबरन वसूली, दवाओं की आपूर्ति, दस्तावेजों की जालसाजी, कोबाल्ट और तंबाकू की तस्करी। 1998-1999 में, पेट्रोव और कुज़मिन रोसिया बैंक के सह-मालिक थे, उनमें से प्रत्येक के पास बैंक के 2.2% शेयर थे, और उनका प्रतिनिधित्व एंड्री शुमकोव द्वारा शेयरधारकों की बैठकों में किया गया था, जो 1998 में इसके निदेशक मंडल के सदस्य थे- 2000. 1998-1999 में बैंक ऑफ रूस के 14.2% शेयर सेंट पीटर्सबर्ग की फर्म एर्गन, फॉरवर्ड लिमिटेड और फ्यूल इन्वेस्टमेंट कंपनी (TIK) के थे, जो शुमकोव से जुड़े थे। Ergen का स्वामित्व शुमकोव और कुज़मिन के पास था, और TIK के सह-मालिक BHM और पेट्रोलियम फाइनेंशियल कंपनी थे जो कुज़मिन और पेट्रोव से संबद्ध थे।

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मास्को

सेंट पीटर्सबर्ग

रायज़ान

प्रिमोर्स्की क्राय

तातारस्तान (कज़ान)

टॉलियाटी

मॉस्को क्षेत्र

संजाति विषयक

अन्य

मालिशेवस्काया संगठित आपराधिक समूह की विशेषता का एक अंश

वाहक, जिनमें से अन्ना मिखाइलोव्ना थे, ने युवक के साथ स्तर बनाया, और एक पल के लिए, लोगों के सिर के पीछे और पीछे से, एक ऊँची, मोटी, खुली छाती, रोगी के मोटे कंधे, ऊपर की ओर उठे लोग उसे कांख के नीचे पकड़े हुए हैं, और एक भूरे बालों वाला घुँघराला, शेर का सिर। यह सिर, असामान्य रूप से चौड़े माथे और चीकबोन्स, एक सुंदर कामुक मुंह और राजसी ठंडे रूप के साथ, मृत्यु की निकटता से विकृत नहीं हुआ था। वह वही थी जो तीन महीने पहले पियरे को जानती थी, जब गिनती ने उसे पीटर्सबर्ग जाने दिया। लेकिन यह सिर वाहकों के असमान कदमों से असहाय रूप से बह गया, और ठंडे, उदासीन रूप से पता नहीं चला कि कहाँ रुकना है।
ऊँचे बिस्तर के पास से कुछ मिनटों की हलचल; बीमार आदमी को ले जाने वाले लोग तितर-बितर हो गए। अन्ना मिखाइलोव्ना ने पियरे का हाथ छुआ और उससे कहा: "वेनेज़।" [जाओ।] पियरे, उसके साथ, बिस्तर पर चढ़ गया, जिस पर, एक उत्सव की मुद्रा में, जाहिरा तौर पर अभी-अभी किए गए संस्कार से संबंधित, बीमार आदमी को रखा गया था। वह तकिए पर अपना सिर ऊंचा करके लेट गया। उसके हाथ सममित रूप से हरे रेशमी कंबल पर रखे हुए थे, हथेलियाँ नीचे। जब पियरे ने संपर्क किया, तो काउंट ने सीधे उसकी ओर देखा, लेकिन उस नज़र से देखा, जिसका अर्थ और अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा नहीं समझा जा सकता है। या तो इस नज़र ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कि जब तक आँखें हैं, कहीं न कहीं देखना चाहिए, या इसने बहुत कुछ कहा। पियरे रुक गया, न जाने क्या करना है, और अपने नेता, अन्ना मिखाइलोवना से पूछताछ की। अन्ना मिखाइलोव्ना ने रोगी के हाथ की ओर इशारा करते हुए और उसे अपने होठों से चूमते हुए, अपनी आँखों से उसे जल्दी इशारा किया। पियरे, लगन से अपनी गर्दन को फैलाते हुए ताकि कंबल पर पकड़ न हो, उसकी सलाह का पालन किया और उसके बड़े-बंधे और मांसल हाथ को चूमा। एक हाथ नहीं, गिनती के चेहरे की एक भी मांसपेशी कांप नहीं पाई। पियरे ने फिर से अन्ना मिखाइलोव्ना की ओर पूछताछ की, अब पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एना मिखाइलोव्ना ने अपनी आँखों से बिस्तर के पास खड़ी एक कुर्सी की ओर इशारा किया। पियरे आज्ञाकारी रूप से एक कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया, अपनी आँखों से पूछना जारी रखा कि क्या उसने वही किया जो आवश्यक था। एना मिखाइलोव्ना ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पियरे ने फिर से मिस्र की प्रतिमा की सममित रूप से भोली स्थिति ग्रहण की, जाहिर तौर पर शोक व्यक्त किया कि उसके अनाड़ी और मोटे शरीर ने इतनी बड़ी जगह पर कब्जा कर लिया, और अपनी सारी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए जितना संभव हो उतना छोटा लग रहा था। उसने गिनती देखी। गिनती ने उस जगह को देखा जहां पियरे खड़ा था। अन्ना मिखाइलोव्ना ने अपनी स्थिति में, पिता और पुत्र के बीच मुलाकात के इस अंतिम मिनट के मार्मिक महत्व की चेतना प्रदर्शित की। यह दो मिनट तक चला, जो पियरे को एक घंटा लग रहा था। काउंट के चेहरे की बड़ी मांसपेशियों और झुर्रियों में अचानक एक सिहरन दिखाई दी। कंपकंपी तेज हो गई, सुंदर मुंह मुड़ गया (यह तब था जब पियरे को एहसास हुआ कि उसके पिता किस हद तक मौत के करीब थे), मुड़े हुए मुंह से एक अस्पष्ट कर्कश आवाज सुनाई दी। एना मिखाइलोव्ना ने लगन से रोगी की आँखों में देखा और यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि उसे क्या चाहिए, उसने या तो पियरे को इशारा किया, फिर पीने के लिए, फिर फुसफुसाते हुए उसने राजकुमार वसीली को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उसने कंबल की ओर इशारा किया। रोगी की आंखों और चेहरे पर अधीरता झलक रही थी। उसने नौकर को देखने का प्रयास किया, जो बिस्तर के सिरहाने खड़ा था, बिना उठे।
"वे दूसरी तरफ लुढ़कना चाहते हैं," नौकर फुसफुसाया और गिनती के भारी शरीर को दीवार की ओर मोड़ने के लिए उठा।
पियरे नौकर की मदद के लिए उठे।
जब गिनती पलटी जा रही थी, उसका एक हाथ बेबस होकर पीछे गिर गया, और उसने उसे खींचने का व्यर्थ प्रयास किया। क्या काउंट ने उस डरावने रूप पर ध्यान दिया, जिसके साथ पियरे ने इस निर्जीव हाथ को देखा, या उस समय उसके मरने वाले सिर के माध्यम से और क्या विचार आया, लेकिन उसने पियरे के चेहरे पर आतंक की अभिव्यक्ति पर अवज्ञाकारी हाथ को देखा, फिर से हाथ, और चेहरे पर एक कमजोर, पीड़ित मुस्कान थी जो उसकी विशेषताओं के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती थी, व्यक्त करते हुए, जैसा कि यह था, अपनी नपुंसकता पर उपहास। अचानक, इस मुस्कान को देखते हुए, पियरे को अपनी छाती में एक कंपकंपी महसूस हुई, उसकी नाक में एक चुभन हुई और उसकी दृष्टि में आँसू आ गए। रोगी को दीवार के सहारे करवट बदल दिया गया। उसने आह भरी।
- इल इस्ट assoupi, [वह बंद कर दिया,] - अन्ना मिखाइलोव्ना ने कहा, जो राजकुमारी को बदलने के लिए आया था। - एलोन। [के लिए चलते हैं।]
पियरे चला गया।

स्वागत कक्ष में राजकुमार वसीली और सबसे बड़ी राजकुमारी को छोड़कर कोई नहीं था, जो कैथरीन के चित्र के नीचे बैठे थे, कुछ के बारे में एनिमेटेड रूप से बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पियरे को अपने नेता के साथ देखा, वे चुप हो गए। राजकुमारी ने कुछ छिपाया, जैसा कि पियरे को लग रहा था, और फुसफुसाया:
मैं इस महिला को नहीं देख सकता।
प्रिंस वसीली ने अन्ना मिखाइलोव्ना से कहा, "कैतिच ए फेट डोनर डू द डान्स ले पेटिट सैलून।" - एलेज़, मा पौवरे अन्ना मिखाइलोव्ना, प्रेनेज़ क्वेल्क कोर, ऑट्रेमेंट वोस न सफ़ीरेज़ पास। [कतीश ने छोटे से बैठक कक्ष में चाय देने का आदेश दिया। आपको जाना चाहिए, बेचारी अन्ना मिखाइलोव्ना, अपने आप को वापस ले लें, अन्यथा आप पर्याप्त नहीं होंगे।]
उसने पियरे से कुछ नहीं कहा, केवल कंधे के नीचे महसूस करते हुए अपना हाथ हिलाया। पियरे और अन्ना मिखाइलोव्ना पेटिट सैलून गए। [छोटा बैठक कक्ष।]
- II n "y a rien qui restaure, comme une tasse de cet उत्कृष्ट रूस apres une nuit blanche, [इस उत्कृष्ट रूसी चाय के एक कप की तरह एक रात की नींद के बाद कुछ भी पुनर्स्थापित नहीं करता है।] - लोरेन ने संयमित आजीविका की अभिव्यक्ति के साथ कहा, चुस्की ली एक पतले से ", एक हैंडल के बिना, एक चीनी कप, एक टेबल के सामने एक छोटे से गोल ड्राइंग रूम में खड़ा था, जिस पर एक चाय का सेट और एक ठंडा खाना था। टेबल के पास, वे सभी जो काउंट के घर में थे उस रात बेज़ुकी अपनी ताकत को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा हुए। पियरे को यह छोटा सा गोल ड्राइंग रूम अच्छी तरह याद था, जिसमें दर्पण और छोटी-छोटी मेजें थीं। गिनती के घर में गेंदों के दौरान, पियरे, जो नृत्य नहीं कर सकते थे, इस छोटे से दर्पण वाले कमरे में बैठना पसंद करते थे और देखते थे कि महिलाएँ कैसे बॉलरूम ड्रेस में, अपने नंगे कंधों पर हीरे और मोती, इस कमरे से गुजरते हुए, खुद को चमकते हुए दर्पणों में देखा, कई बार अपने प्रतिबिंबों को दोहराते हुए। अब एक ही कमरा मुश्किल से दो मोमबत्तियों से रोशन था, और रात के मध्य में एक छोटी सी मेज, चाय का सेट और व्यंजन बेतरतीब ढंग से खड़े थे, और विभिन्न, गैर-अवकाश लोग, कानाफूसी में बात कर रहे थे, उसमें बैठे थे, हर आंदोलन के साथ, हर शब्द यह दिखा रहा था कि कोई भी नहीं भूलता है कि अभी क्या किया जा रहा है और अभी तक नहीं हुआ है शयनकक्ष में पूरा किया। पियरे ने नहीं खाया, हालाँकि वह वास्तव में चाहता था। उसने अपने नेता की ओर पूछताछ की और देखा कि वह फिर से स्वागत कक्ष में जा रही थी, जहाँ राजकुमार वसीली बड़ी राजकुमारी के साथ रहे। पियरे का मानना \u200b\u200bथा कि यह भी इतना आवश्यक था, और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, उसका पीछा किया। अन्ना मिखाइलोव्ना राजकुमारी के बगल में खड़ी थी, और दोनों एक ही समय में एक उत्साहित कानाफूसी में बोले:
राजकुमारी ने कहा, "मुझे जाने दो, राजकुमारी, मुझे पता है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है," राजकुमारी ने कहा, जाहिर तौर पर उसी उत्तेजित अवस्था में जिसमें वह अपने कमरे का दरवाजा पटकती थी।
"लेकिन, प्रिय राजकुमारी," अन्ना मिखाइलोव्ना ने नम्रतापूर्वक और आश्वस्त रूप से कहा, बेडरूम से बाहर निकलकर और राजकुमारी को अंदर नहीं जाने दिया, "क्या यह गरीब चाचा के लिए ऐसे क्षणों में बहुत कठिन नहीं होगा जब उन्हें आराम की आवश्यकता हो? ऐसे क्षणों में, सांसारिक बातों के बारे में बात करते हुए, जब उसकी आत्मा पहले ही तैयार हो चुकी होती है ...
प्रिंस वसीली अपने परिचित मुद्रा में एक कुर्सी पर बैठे थे, उनके पैर ऊंचे थे। उसके गाल जोर से उछले और झुके हुए, नीचे की तरफ मोटे लग रहे थे; लेकिन उसके पास दो महिलाओं के बीच बातचीत के साथ एक आदमी की हवा थी।
- वॉयन्स, मा बोन अन्ना मिखाइलोव्ना, लाईसेज़ फेयर कैटिच। [कट्या को वह करने दें जो वह जानती है।] आप जानते हैं कि काउंट उससे कैसे प्यार करता है।
"मुझे यह भी नहीं पता कि इस पेपर में क्या है," राजकुमारी ने कहा, राजकुमार वसीली की ओर मुड़ते हुए और अपने हाथों में पकड़े हुए मोज़ेक अटैची की ओर इशारा करते हुए। - मुझे केवल इतना पता है कि असली वसीयत उसके ब्यूरो में है, और यह एक भूला हुआ कागज है ...
वह अन्ना मिखाइलोवना को बायपास करना चाहती थी, लेकिन अन्ना मिखाइलोव्ना ने कूदते हुए फिर से उसका रास्ता रोक दिया।
"मुझे पता है, प्रिय, दयालु राजकुमारी," अन्ना मिखाइलोव्ना ने अपने ब्रीफ़केस को अपने हाथ से और इतनी कसकर पकड़ते हुए कहा कि यह स्पष्ट था कि वह उसे जल्द जाने नहीं देगी। “प्रिय राजकुमारी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उस पर दया करो। Je vous en conjure... [मैं आपसे विनती करता हूं...]
राजकुमारी चुप थी। पोर्टफोलियो के लिए संघर्ष की आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। यह स्पष्ट था कि अगर वह बोलती, तो वह अन्ना मिखाइलोव्ना के लिए चापलूसी से नहीं बोलती। अन्ना मिखाइलोव्ना ने कस कर पकड़ रखा था, लेकिन इसके बावजूद, उसकी आवाज़ ने अपनी सभी मधुर कोमलता और कोमलता बरकरार रखी।
- पियरे, यहाँ आओ, मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि वह परिवार परिषद में अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है: क्या यह राजकुमार नहीं है?

मालिशेवस्काया संगठित अपराध समूह सबसे अधिक, लेकिन कम संगठित आपराधिक समुदाय है। शहर के मध्य प्रबंधन में उसके माफिया कनेक्शन हैं। इसमें बड़ी संख्या में आपराधिक तत्व शामिल हैं। शारीरिक टक्कर में खतरनाक। मुख्य लक्ष्य बड़ी व्यावसायिक संरचनाएं (बैंकों सहित) हैं। तरीकों में से एक यह है कि अपने लोगों को संरचनाओं और हित की फर्मों में काम करने के लिए, एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, अपने आर्थिक कर्मियों को शहर के आधिकारिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षित करने के लिए।

"नेता"

"सिलोविकी"

टैम्बोव्स्की और मालशेव्स्की घर जा रहे हैं!

मालिशेवस्काया संगठित आपराधिक समूह के अनुभव और गलतियों के आधार पर, जिससे वह संबंधित था, व्लादिमीर पुतिन ने अपना खुद का निर्माण किया, लेकिन अधिक सभ्य तरीके से (बिना किसी आपराधिक अधिकारियों और आपराधिक तत्वों के) और एक बड़े पैमाने पर राज्य चरित्र, जैसे राष्ट्रपति, और बाद में रूसी संघ के प्रधान मंत्री! !!
लिंक: http://lozero.ru/events/sobkor/2621.html

कैसे मालिशेव के नेताओं ने अपराध समूह का आयोजन किया और एक याकूब के बेटे ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक जुआ व्यवसाय की स्थापना की

हमारे वार्ताकार, जापानी व्यवसायी किनिची कोमियासु, जो 90 के दशक की शुरुआत में उत्तरी राजधानी के जुए के कारोबार के मूल में खड़े थे, गैंगस्टर सेंट मैन्शन के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल पेजों के बारे में बात करते हैं, जो सबमशीन गनर से घिरे हुए हैं, हाई- प्रोफाइल गिरफ्तारियां, जाली दस्तावेज, आदेशित अदालती फैसले और केजीबी रेडर्स।
लिंक: http://crimerussia.ru/Organizedcrime/44118.html

शो व्यवसायी की जीवनी में चमकीले धब्बे: फेडरेशन फाउंडेशन के एक संगीत समारोह में पुतिन के प्रीमियर के लिए "मालेशेव डाकुओं के मामले" में एक प्रकरण से

Kiselyov की गिरफ्तारी, जांचकर्ताओं के अनुसार, बड़े "Malyshev डाकुओं के मामले" के एपिसोड में से एक थी। तब 20 से अधिक नेताओं और संगठित अपराध समूह के सदस्यों को (दो वर्तमान पुलिस अधिकारियों सहित) गिरफ्तार किया गया था, जिसमें खुद अलेक्जेंडर मालिशेव भी शामिल थे।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_31183.htm

कैसीनो ग्रैड पेट्रोवा

वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग कुलों का जन्म कैसे हुआ। आधुनिक सत्ता के कुलीनों और आपराधिक अधिकारियों की प्रारंभिक राजधानी कैसे बनी। दरअसल, किस कचरे से, किसके द्वारा और कैसे विशाल वित्तीय साम्राज्य बनाए गए, जिनमें से अधिकांश अभी भी छाया में हैं। हमारे वार्ताकार, जापानी व्यवसायी किनिची कोमियासु, जो 90 के दशक की शुरुआत में उत्तरी राजधानी के जुए के कारोबार के मूल में खड़े थे, गैंगस्टर सेंट मैन्शन के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल पेजों के बारे में बात करते हैं, जो सबमशीन गनर से घिरे हुए हैं, हाई- प्रोफाइल गिरफ्तारियां, जाली दस्तावेज, आदेशित अदालती फैसले और केजीबी रेडर्स।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_31764.htm

खाबरोवस्क मालिश जांचकर्ताओं का मामला सितंबर में अदालत में लाया जाएगा
जांचकर्ता इस साल सितंबर में खाबरोवस्क आपराधिक समुदाय "मालिशेवो" के मामले को अदालत में ले जाने के लिए तैयार हैं, खाबरोवस्क क्षेत्र के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन से आरआईए अमूरमीडिया संवाददाता की रिपोर्ट।
लिंक: http://amurmedia.ru/news/

सेंट पीटर्सबर्ग के लिए नया गवर्नर कौन तैयार कर रहा है

चेल्यास्किन सोवियत काल में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के ध्यान में आया। बीस साल पहले, चेस्नोक नाम का एक युवा डाकू वासिलीव के रैकेटियर के साथ जुड़ा था। पेरेस्त्रोइका के वर्षों के दौरान "मालेशेव संगठित आपराधिक समूह" में शामिल होने के बाद, इसके माध्यम से चेसनोक ने मास्को चोरों से मुलाकात की। RUOPs और UBOPs के पूर्ववर्तियों ने जबरन वसूली और "थिम्बल" धोखाधड़ी के कई प्रकरणों के अलेक्जेंडर चेल्यास्किन पर पूरी तरह से संदेह किया। हालाँकि, साक्ष्य-आधारित आरोप सामने नहीं लाए जा सके। और इसके बिना, गोर्बाचेव की कानूनी स्थिति में, इसे अब रोपण नहीं करना चाहिए था।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 12900.htm

स्पेन "गैंगस्टर पीटर्सबर्ग" से परिचित हो गया

बंदियों में स्पेन के पांच नागरिक थे, जिनमें ज्यादातर वकील थे। बाकी रूस के नागरिक हैं, जिनमें से अधिकतर के पीछे एक समृद्ध आपराधिक अतीत है। बंदी प्रमुख आपराधिक अधिकारी निकले, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में ताम्बोवस्काया और मालिशेवस्काया जैसे प्रसिद्ध समूहों का नेतृत्व किया। स्पेन में चोर गेन्नेडी पेट्रोव पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसे तम्बोव संगठित आपराधिक समूह का प्रमुख कहा जाता है।
लिंक: http://spalex.narod.ru/Mafia/rus_mafia_42.html

"गैंगस्टर पीटर्सबर्ग" श्रृंखला के निर्माता नाम में गलत नहीं थे - यह शहर वास्तव में हाल के दशकों में एक गैंगस्टर शहर बन गया है, और उन्होंने 1993 में मारे गए एंटीबायोटिक कानून में चोर का भी आविष्कार नहीं किया: यह आंकड़ा वास्तव में "संरक्षित" एक सबसे अधिक संख्या में रूसी संगठित अपराध समूह - "Malyshevskaya। कई विशेषज्ञ इस समूह को उत्तरी पाल्मीरा में "तांबोव्स्काया" के बाद दूसरा सबसे बड़ा कहते हैं। लेकिन कालानुक्रमिक क्रम में, यह सब अलेक्जेंडर इवानोविच मालिशेव के साथ शुरू हुआ।
लिंक: http://cripo.com.ua/print.php? sect_id=6&सहायता=3198

क्रेमलिन भीड़ मनोरंजनकर्ता

भूमि के एक-छठे हिस्से के विस्तार पर अनगिनत यात्राओं के दौरान "गोभी काटना" के आधार पर, केसेलेव सेंट पीटर्सबर्ग के आपराधिक प्राधिकरण, अलेक्जेंडर मालिशेव के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए। 90 के दशक की शुरुआत में, सेंट पीटर्सबर्ग में "Malyshevskaya" संगठित अपराध समूह की प्रसिद्धि हू हो गई। इस ब्रिगेड के नेता को "सेंट पीटर्सबर्ग के सम्राट" के रूप में जाना जाता था।
लिंक: http://www.flb.su/infoprint/1339.html

अभियोग के मुख्य शोध

जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर न केवल "तांबोव-मालिशेवस्काया" आपराधिक गिरोह के नेता या साथी होने और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। इन पर टैक्स चोरी का आरोप है। 1931 में वापस, इस पुराने लेकिन प्रभावी तरीके ने अमेरिकी अधिकारियों को शिकागो माफिया के नेता, प्रसिद्ध अल कैपोन को जेल भेजने की अनुमति दी।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_23032.htm

दर्जन एजेंट

इस मामले का दायरा ऐसा है कि एक दर्जन एजेंट मुश्किल से जांच का सामना कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रूसी माफिया के तीन सबसे प्रभावशाली समूहों के नेता सलाखों के पीछे समाप्त हो गए: पेट्रोव के नेतृत्व में "तम्बोवस्काया"; मलीशेव और इज़गिलोव के समूह के नेतृत्व में "मालिशेवस्काया", जो जेल से रिहा होने के बाद हाल के महीनों में गति प्राप्त कर रहा है, जहां वह "ऑपरेशन ततैया" के हिस्से के रूप में अपनी गिरफ्तारी के बाद समाप्त हो गया, जो नेता की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ सभी माफिया नेटवर्कों के "नंबर एक" में से, जाखड़ कलाशोव।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_22991.htm

जज गारसन ने फेडरल ड्रग कंट्रोल सर्विस के डिप्टी हेड निकोलाई औलोव और क्राइम बॉस गेन्नेडी पेट्रोव के बीच बातचीत को प्रेस में लीक कर दिया

निर्णय ने "रूसी माफिया" जज बल्थाजार गार्सन के खिलाफ मुख्य सेनानी की प्रतिष्ठा को काफी कम कर दिया। डेढ़ साल पहले, "मैरिड टू द माफिया" ("नेवा पर हमारा संस्करण", नंबर 31, 2008) लेख में, हमने चेतावनी दी थी कि तब लिए गए "Malyshevskys" के मामले को समाप्त किया जा सकता है केवल समूह के सभी मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी और रूसी सहयोगियों द्वारा स्पेनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समर्थन के साथ। इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई।
लिंक: http://rospres.com/specserv/5974/

ऐलेना टोपिल्स्काया: यह हम नहीं थे जिन्होंने माफिया को एक स्टाल में भेजा था, बल्कि वह हम थे

मालिशेवस्काया ओपीजी। नेता पस्कोव क्षेत्र के मूल निवासी अलेक्जेंडर मालिशेव हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में, उन्हें अक्सर "गैंगस्टर पीटर्सबर्ग का सम्राट" कहा जाता था। OCG गतिविधि का शिखर 1991-1992 में हुआ। नब्बे के दशक के मध्य में, ताम्बोव लोगों द्वारा मलीशेवियों को पीछे धकेल दिया गया था। कुछ नेता प्रतिस्पर्धियों द्वारा नष्ट कर दिए गए, बाकी विदेश में छिपना पसंद करते थे। पिछली गर्मियों में, स्पेनिश खुफिया एजेंसियों ने "ट्रोइका" कोड नाम से एक ऑपरेशन किया था। अलेक्जेंडर मालिशेव और उनके आंतरिक घेरे के 20 लोग हिरासत में थे।
लिंक: http://www.baltinfo.ru

नोवाया गजेटा: "अतीत से जुड़ा"

इन कार्यों की जटिलता के आलोक में, हम मृतकों के बारे में बुरी तरह से बात करने की वर्जना का उल्लंघन नहीं करेंगे यदि हम बताते हैं कि त्सेपोव के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख आपराधिक समूहों के साथ संपर्क अच्छी तरह से ज्ञात थे। पर्म संगठित अपराध समूह के नेता अलेक्जेंडर टकाचेंको उर्फ टकच ने कुछ समय के लिए बाल्टिक-एक्सकोर्ट में काम किया। त्सेपोव का अलेक्जेंडर मालिशेव (मालिशेव संगठित आपराधिक समूह) के साथ व्यवहार था, जिसे बाद में मार दिया गया, डिप्टी यूरी शटोव के साथ एक छोटा रिश्ता था, जिस पर बाद में अनुबंध हत्याओं का आरोप लगाया गया था। उनका शेवचेंको भाइयों के साथ भी संपर्क था, जिनमें से एक की मौत हो गई थी, और दूसरे को जबरन वसूली के लिए सात साल की निलंबित सजा मिली थी।

व्लादिमीर बारसुकोव (पहले प्रेस में "ताम्बोव" कुमारिन्स के नेता के रूप में जाने जाते थे) त्सेपोव को दफनाने नहीं आते अगर वह उनका बहुत सम्मान नहीं करते। रुस्लान कोल्याक, जो एक साल पहले याल्टा में मारे गए थे, ने अपनी "सुरक्षा" गतिविधियाँ या तो बाल्टिक एक्सोर्ट में या समानांतर में शुरू कीं, लेकिन उनके रास्ते अक्सर पार हो गए।
जोड़ना:

स्पैनिश सुप्रीम कोर्ट "वोर वी ज़कोन" (कानून में चोर), "ऑटोरिटिवटी" (अधिकारियों) और "हरमनोस डी ताम्बोव" (ताम्बोव के भाई) की अपरिचित अवधारणाओं में महारत हासिल कर रहा है। बारह रूसियों और तीन स्थानीय वकीलों के खिलाफ प्रमुख जांच न्यायाधीश बाल्टासर गारज़ोन द्वारा लाए गए अभियोग में ये शब्द दिखाई देते हैं।

स्पेनिश प्रारंभिक जांच की सामग्री के अनुसार, गिरफ्तार किए गए रूसियों ने कई मिलियन यूरो का भुगतान किया, और उनकी आय के स्रोत बहुत अस्पष्ट थे, जिसने न्याय को दिलचस्पी लेने की अनुमति दी: नौका, विला, मर्सिडीज और जगुआर कहां से आए, साथ ही 11 मिलियन यूरो के रूप में, प्रतिवादियों में से किस एक ने रूसी बैंक में निवेश करने की कोशिश की?

स्पैनिश अभियोग में, समूह के नेताओं ने नाम दिया अलेक्जेंडर मालिशेव, गेनेडी पेट्रोव और विटाली इज़गिलोव। उन्हें ट्रोइका ऑपरेशन के दौरान स्पेन के रिसॉर्ट शहरों में शानदार विला में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 400 से अधिक स्पेनिश पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

राज्य निगम और बैंक

स्पैनिश जांच के करीबी सूत्रों ने नोवाया गजेता को बताया कि, मामले की सामग्री के अनुसार, मलीशेव और पेट्रोव की योजनाओं में यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन से अनुबंध प्राप्त करना शामिल था, जिसे हाल ही में रूस में बनाया गया था। यह राज्य निगम पिछले साल दिखाई दिया और अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सर्जक पहले उप प्रधान मंत्री सर्गेई इवानोव थे, कुछ समय के लिए निदेशक मंडल का नेतृत्व सर्गेई नारीशकिन (अब राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख) ने किया था, जिन्हें बदल दिया गया था इगोर सेचिन- उद्योग और ऊर्जा के प्रभारी उप प्रधान मंत्री ( IA "Ruspres" द्वारा टिप्पणी- 1992 में वापस, अलेक्जेंडर मलीशेव से अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग मेयर के कार्यालय के बाहरी संबंधों की समिति के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन के स्वागत कक्ष में मुलाकात की जा सकती थी। वह नियमित रूप से केवल रिसेप्शनिस्ट इगोर इवानोविच सेचिन के प्रमुख के माध्यम से वहां पहुंच सकता था, जिसका प्रभाव उस समय पहले से ही पुतिन तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था। मालिशेव को ड्रेसिंग रूम में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सेचिन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत विश्वसनीय थे।).

Rosprom, जो विशेष रूप से, जहाज निर्माण उद्योग की देखरेख करता है, ने नोवाया गजेता को बताया कि वे अभी तक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन में प्रेस सेवा का अभी तक गठन नहीं किया गया है। उन्होंने हमें समझाया कि फिलहाल राज्य निगम के अध्यक्ष को बदलने और राज्य एकात्मक उद्यमों के निगमीकरण की प्रक्रिया चल रही है जो इसका हिस्सा होंगे।

अभियोग के अनुसार, अलेक्जेंडर मालिशेव का उद्यमी सर्गेई कुज़मिन के साथ एक साझा व्यवसाय है। कुज़मिन की पत्नी स्वेतलाना पर भी जानबूझकर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और संपर्क करने का आरोप है गेनेडी पेट्रोव .

कुज़मिन के पास स्पेनिश कंपनी "इनवर्जनस फिनान्ज़स इनम्यूएबल्स" (अनुवाद में इनवर्ज़नस फ़िनानज़स इनम्यूएबल्स एसएल - "रियल एस्टेट में निवेश") का 80% हिस्सा है। कंपनी का 20% व्यवसायी लियोनिद खज़िन के पास है, जो आपराधिक मामले में भी दिखाई देता है।

मार्बेला के रिसॉर्ट शहर में, कंपनी उसी पते पर स्थित है और वर्ल्ड ऑफ मार्बेला कंपनी (MYR Marbella SL) के समान टेलीफोन नंबर है। खाज़िन इसके नेता हैं, साथ ही स्विस MYR SA के प्रतिनिधि भी हैं। द वर्ल्ड ऑफ मार्बेला वेबसाइट का कहना है कि फर्म 1980 के दशक से काम कर रही है और मीर समूह का हिस्सा है, जिसमें विपणन, वित्तीय योजना, रियल एस्टेट संचालन और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में शामिल नौ कंपनियां शामिल हैं। समूह का दावा है कि अपने अस्तित्व की अवधि के दौरान इसने यूरोप में 500 मिलियन यूरो की निवेश परियोजनाओं को लागू किया है। औद्योगिक सुविधाएं, आवासीय परिसर और कई मिलियन यूरो मूल्य के प्रतिष्ठित विला सूचीबद्ध हैं। 2006 में, मीर ग्रुप ने 70 मिलियन यूरो निवेश करने की योजना बनाई थी। कंपनी की वेबसाइट पर पूरी की गई परियोजनाओं में, विशेष रूप से, हैं: स्पेन के दक्षिण में एक स्वास्थ्य परिसर, मार्बेला में अपार्टमेंट और एक रेस्तरां और सिएरा ब्लैंका क्षेत्र में एक विला।

जैसा कि हम पता लगाने में कामयाब रहे, नब्बे के दशक की शुरुआत में, सेवरडलोव्स्क के लियोनिद खज़िन जर्मन फर्म ग्लोबस इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (ग्लोबस-इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हैंडल्स जीएमबीएच) के सह-संस्थापक थे, जिसके प्रमुख और संस्थापक एक प्रवासी थे। यूएसएसआर याकोव लिपोवेटस्की से। उसने रूस को कॉफी की आपूर्ति की, और अब वह पोषक तत्वों की खुराक में लगा हुआ है।

लिपोवेत्स्की ने नोवाया गजेटा को बताया कि वह नब्बे के दशक की शुरुआत में लियोनिद खज़िन और उनके परिचित अलेक्जेंडर कोस्टिंस्की से मिले थे, क्योंकि उनके राज्य के स्वामित्व वाले Vnesheconombank (अब स्टेट कॉरपोरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स) में अच्छे संबंध थे और त्वरित वायर ट्रांसफर और धन सुनिश्चित किया था। रूपांतरण। इसके बाद, वे उसके साथी बन गए। 1993 के बाद से, लिपोवेटस्की के अनुसार, उन्होंने खज़िन और कोस्टिंस्की के साथ काम नहीं किया, उद्यमियों ने जर्मनी छोड़ दिया। लिपोवेटस्की से भी परिचित हैं माइकल रेबो , जो एक आपराधिक मामले में पेश होता है और हाल ही में स्पेन के अनुरोध पर जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। याकोव लिपोवेटस्की इस बारे में चिंतित हैं, उनकी राय में, ये लोग स्पैनियार्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार, आपराधिक पदानुक्रम में शायद ही किसी गंभीर स्थिति पर कब्जा कर सकते हैं।

हम लियोनिद खाज़िन से संपर्क करने में कामयाब रहे, जो मार्बेला वर्ल्ड ऑफिस में थे। वह स्पेनिश आपराधिक मामले को गलतफहमी के रूप में मानता है और उसे विश्वास है कि अधिकारी सब कुछ सुलझा लेंगे।

"मैं यहां बीस साल से अधिक समय से काम कर रहा हूं और मुझे कानून से कोई समस्या नहीं है," वे विवरण में जाए बिना कहते हैं। यह पूछे जाने पर कि उन्हें गिरफ्तार किए गए लोगों से क्या जोड़ता है, खज़िन जवाब देते हैं कि वह इसमें हमारी तुलना में कम दिलचस्पी नहीं रखते हैं। खज़िन ने यह कहते हुए समझाने से परहेज किया कि वह काम करना जारी रखता है और ग्राहक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, जिसे स्पेनियों ने आपराधिक समुदाय के शीर्ष तीन नेताओं में शामिल किया, उसकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, एक रूसी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। अभियोग के अनुसार, 3 अप्रैल को एक निश्चित कोबा ने सूचना दी विटाली इज़गिलोवअगर वह स्विस बैंक से रूसी बैंक में 11 मिलियन यूरो स्थानांतरित करता है, जहां वह एक प्रमुख शेयरधारक बन जाता है, तो उसे गंभीर ब्याज मिल सकता है। स्पैनिश दस्तावेज़ के अनुसार, बाद में प्यूर्टो बनुस में एक बैठक हुई, जिसमें बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, इज़गिलोव, मालिशेव और डेनिस गोर्डीव ने भाग लिया। [से शब्दशः उद्धरण अभियोग : Izgilov Mantiene El Día 3/04/2008 वार्ताकार के साथ बातचीत कोई पहचान नहीं और अपोडो कोबे, यह संकेत देता है कि एक संभावित 25% सोब्रे ला सुमा डे 11.000,000 € Que El Primero Se Ocuparía de Hacer Transitar Desde Unaएंटिडाड बैंकारिया सुजा एक संयुक्त राष्ट्र बैंक रूसो एन एल क्यू एल प्रोपियो आईजीआईएलओवी टेंड्रिया नियंत्रण एक्सिओनारियल और क्यू परिणामिया सेर एल बैंको बाल्टिको डे डेसारोलो डेल क्यू डेनिस गोर्डाईव एक प्रासंगिक कार्यकारी हैप्योर्टो बानूस में पुनर्मिलन से इजगिलोव के साथ, अलेक्जेंडर मैलेशेव की प्रस्तुति में टैम्बिएन इम्पुटाडो कंपनी - IA "Ruspres" द्वारा टिप्पणी].

एक सप्ताह पहले, हमने बाल्टिक विकास बैंक से संपर्क किया और बैंक के प्रतिनिधियों को अभियोग का पाठ भेजा। हालांकि, डेनिस गोर्डीव ने स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

बाल्टिक विकास बैंक की स्थापना 1994 में कैलिनिनग्राद में हुई थी। 2000 तक वह मास्को चले गए। बैंक के पूर्व सहयोगियों में से एक के अनुसार, ऐसा लगता था कि बैंक के मूल एक कोरियाई नागरिक चो थे, जिनके कलिनिनग्राद क्षेत्र में रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अच्छे संपर्क थे।

बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने से पहले, डेनिस गोर्डीव एमडीएम बैंक में एक विभाग के प्रमुख थे। बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के सहयोगी सर्गेई मेदवेदेव एमडीएम बैंक के कैश ऑपरेशंस विभाग के पूर्व प्रमुख थे, बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष इगोर निज़ोवत्सेव भी एमडीएम बैंक के कर्मचारी थे। एमडीएम बैंक की प्रेस सेवा ने बताया कि बाल्टिक विकास बैंक कभी भी एमडीएम बैंक के स्वामित्व ढांचे का हिस्सा नहीं था।

अचल संपत्ति का प्रलोभन

लियोनिद खज़िन द्वारा मार्बेला कंपनी की दुनिया की परियोजनाओं में से एक सिएरा ब्लैंका क्षेत्र में $ 3,053,000 मूल्य का एक विला है

स्पैनिश ऑपरेशन का पैमाना विस्तृत है। मार्बेला में न केवल रूसी व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था। हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन "ट्रोइका" एक पुलिस कार्रवाई से पहले था, जिसने रात भर रिसॉर्ट शहर के लगभग सभी अधिकारियों को मार डाला। 2006 में, मार्बेला मेयर मैरिसोल येज को सहायकों, नोटरी, वकीलों और स्थानीय पुलिस प्रमुख के साथ भ्रष्टाचार के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और नगर परिषद को भंग कर दिया गया था। कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर वित्तीय धोखाधड़ी, मूल्य निर्धारण, मनी लॉन्ड्रिंग और कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप है।

यह माना जा सकता है कि 2008 में गिरफ्तार किए गए रूसी, जिन पर स्पेनिश कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई वर्षों तक एक ही मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह किया था, मार्बेला में बहुत उपजाऊ जमीन पर बसे थे। और स्पेनिश न्याय के अपने क्षेत्रीय सिविल सेवकों को लेने के बाद, रूसी मामले भी सामने आए।

स्पेनिश रियल एस्टेट ने लंबे समय से रूसियों को आकर्षित किया है। रूसी अधिकारियों का भी इससे अप्रत्यक्ष संबंध है (अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि किसी भी उच्च श्रेणी के रूसी के लिए अपने नाम पर महंगी संपत्ति दर्ज करना दुर्लभ है)। स्पेनिश अचल संपत्ति में निवेश आंशिक रूप से देय था सेंट पीटर्सबर्ग कॉर्पोरेशन "ट्वेंटिएथ ट्रस्ट" का हाई-प्रोफाइल रूसी आपराधिक मामला नंबर 144128 (अधिक विवरण: नोवाया गजेटा, संख्या 73, 2005)। 1992 से, सेंट पीटर्सबर्ग के अधिकारी बजट के पैसे निगम को ऋण के रूप में हस्तांतरित कर रहे हैं, हालांकि कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी।

बीसवीं ट्रस्ट और इसकी सहायक कंपनियों से, दुनिया के आठ देशों में मुख्य रूप से स्पेन और फिनलैंड के लिए धन प्रवाहित हुआ। $1 मिलियन और 12 मिलियन से अधिक स्पेनिश पेसेटा पांच स्पेनिश कंपनियों को गए। स्पेन में, टोरेविएजा के रिसॉर्ट शहर में ला पालोमा पर्यटक परिसर के दो अपार्टमेंट होटल बनाए गए थे। वहां एक रेस्टोरेंट भी है। रोजलेस के रिसॉर्ट शहर में, विला "डोना पेपा" खरीदा और पुनर्निर्मित किया गया था।

आपराधिक मामले की सामग्री में व्लादिमीर पुतिन (वर्तमान में प्रधान मंत्री), एलेक्सी कुद्रिन (वित्त मंत्री), दिमित्री पैंकिन (उप वित्त मंत्री) और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। मामले को अगस्त 2000 में "कॉर्पस डेलिक्टी की कमी के कारण" खारिज कर दिया गया था।

जांच दल के पूर्व प्रमुखों में से एक, एंड्री ज़्यकोव ने नोवाया गज़ेटा को बताया कि जांचकर्ताओं पर दबाव डाला गया था, ओलेग कलिनिचेंको, सेंट पीटर्सबर्ग के भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग के एक संचालक।

* ताम्बोव के भाई - (स्पेनिश से अनुवादित)।

मदद "नया"

एक प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग "प्राधिकरण" अलेक्जेंडर मालिशेव बार-बार विभिन्न देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ध्यान में आया है। घर पर, उन पर 1977 में सुनियोजित हत्या और 1984 में लापरवाही से हत्या का मुकदमा चलाया गया। 1992 में, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और 1995 तक हथियारों के अवैध कब्जे के लिए ढाई साल का समय मिला। रिहा किया गया क्योंकि वह पहले ही परीक्षण पूर्व हिरासत में समय बिता चुका था। 2002 में, उन्हें एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को जाली बनाने के संदेह में जर्मनी में हिरासत में लिया गया था। समूह के संस्थापक, जिसका नाम उनके नाम पर "Malyshevskaya" रखा गया, जिसे 1987 से "Tambovskaya" समूह का प्रतियोगी माना जाता था। तम्बोव गिरोह के नेता, व्लादिमीर कुमारिन (बारसुकोव) को अगस्त 2007 में रूस में गिरफ्तार किया गया था।

गेन्नेडी पेत्रोव कुमारिन का एक वार्ड था, और फिर मलीशेव, हालांकि स्पेन में वे उसे कुमारिन के साथ जोड़ना जारी रखते हैं। यह संभव है कि 1987 से सेंट पीटर्सबर्ग में युद्ध कर रहे समूहों को स्पेन में एक आम भाषा मिली, जहां उनके प्रतिनिधि व्यवसायियों के रूप में फिर से प्रशिक्षित हुए और एक-दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।

विटाली इज़गिलोव, जिन्हें द बीस्ट और विटालिक मचक्कला के उपनाम से जाना जाता है, 2005 में स्पेन में पहले से ही गिरफ़्तार थे, लेकिन उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्हें "बॉमन" और "विडनोव्स्काया" समूहों का सदस्य कहा जाता था। स्पेन में, उन्हें संदेह है कि वह कानून का चोर है जो उनके देश में बस गया और नए आपराधिक पदानुक्रम में अग्रणी स्थान ले लिया।

समापन अभियोग
(मुख्य थीसिस)

प्रारंभिक जांच 321/06 जे.

नामित व्यक्तियों को एक आपराधिक समुदाय के रूप में जाना जाता है और एक आपराधिक संरचना का हिस्सा होते हैं, जो समूहों और डिवीजनों में विभाजित होते हैं। उन पर 1996 में स्पेन जाने का आरोप है, क्योंकि तब स्पेन में उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में पता नहीं था, और एक आपराधिक गतिविधि विकसित की जिससे उन्हें देश में पर्याप्त धन और अचल संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति मिली। इसे हासिल करने के लिए, उन्होंने वकीलों का इस्तेमाल किया जो आपराधिक समूह के सलाहकार बन गए।

1. गेनाडिओस पेट्रोव,
2. यूरी सालिकोव,
3. यूलिया एर्मोलेंको,
4. लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव,
5. अलेक्जेंडर मालिशेव,
6. स्वेतलाना कुजमीना,
7. लियोनिद खज़िन,
8. ओल्गा सोलोविएवा,
9. इल्दार मुस्तफीन,
10. जुआन एंटोनियो अनटोरिया अगस्टिन,
11. जुआन जीसस अंगुलो पेरेज़,
12. इग्नासियो पेड्रो डी उरकिजो सिएरा,
13. झन्ना गवरिलेंकोवा,
14. विटाली इज़गिलोव,
15. वादिम रोमान्युक।

रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सामग्री के अनुसार, इस संरचना के नेता रूसी मूल के हैं, वे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से हैं।

स्पेन में पहुंचकर, वे कोस्टा डेल सोल (मलागा), लेवांत और बेलिएरिक द्वीप समूह में बस गए, और वहां से, बिचौलियों और अधीनस्थों के माध्यम से, उन्होंने हत्या, मारपीट, धमकी, तस्करी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों के मिथ्याकरण सहित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया। , प्रभाव व्यापार, रिश्वतखोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी।

इस संरचना की सेवा करने वाले वित्तीय सलाहकारों की सहायता और ताम्बोव-मालिशेवो समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आपराधिक गतिविधि से प्राप्त लाभ स्पेन को भेजा गया था, जो व्यक्तिगत समूहों के बीच कई अस्थायी लिंक की विशेषता है।

समुदाय इक्विटी और कंपनियों में शेयरों के साथ-साथ जर्मनी जैसे देशों में निवेश के माध्यम से कानूनी अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो गया है। विभिन्न व्यक्तियों ने कंपनियों और कई बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निवेश किया जो कि आपराधिक संरचना के धन की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाते थे। कानूनी आर्थिक गतिविधि में आत्मसात करने के लिए, उन्होंने नकली कंपनियों और झूठी आय के निर्माण के साथ-साथ जाली दस्तावेज बनाने वाले व्यक्तियों का उपयोग किया।

प्रत्येक नेता (पेट्रोव, मालिशेव, कुज़मिन और इज़गिलोव) के अपने अधीनस्थ और गतिविधि का अपना क्षेत्र था।

गेनाडिओस पेत्रोव

पेट्रोव को आपराधिक माहौल में तम्बोव समूह के "अधिकारियों" में से एक के रूप में जाना जाता है, और रूसी अधिकारियों को उनके बारे में एक कठोर पदानुक्रमित संरचना के निर्माता के रूप में जानकारी है। सर्गेई कुज़मिन के साथ पेट्रोव एक रूसी पूर्व-परीक्षण निरोध केंद्र में था। अपने रूसी मूल को छिपाने के लिए, पेट्रोव ने ग्रीक की उत्पत्ति पर दस्तावेज प्राप्त किए, और स्पेन ने उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के अनुरोध के साथ ग्रीस का रुख किया।

पेत्रोव, ताम्बोव समूह के एक अन्य नेता, व्लादिमीर कुमारिन से जुड़ा हुआ है, जो 22 अगस्त, 2007 से रूस में पूर्व-परीक्षण हिरासत में है।

पेट्रोव ने अपने अधीनस्थ को मुक्त करने में मदद की यूरी मिखाइलोविच सालिकोव, जो वैट (मूल्य वर्धित कर) धोखाधड़ी मामले में स्पेन में पूर्व-परीक्षण निरोध में था - तथाकथित "वैट हिंडोला"।

पेट्रोव ने यूरी सालिकोव, विक्टर गवरिलेंकोव और सर्गेई कुज़मिन के साथ मिलकर कंपनियां बनाईं, और जॉर्जी और पेट्र वासेत्स्की के साथ भी जुड़े हुए हैं। पेत्रोव को प्रस्तुत करना बिना शर्त था, उदाहरण के लिए, लियोनिद ख्रीस्तोफ़ोरोव ने उनका जिक्र करते हुए उन्हें "बॉस" कहा। और एक बार उसे अपने प्रभाव का उपयोग करने और एक हत्या को रोकने के लिए कहा गया। पेत्रोव ने भी अपने प्रभाव का फायदा उठाया और रूस और ग्रीस में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अभिलेखागार से डेटा हटाने की मांग की।

समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ लगातार संवाद करते हुए, पेत्रोव ने उनकी बात न मानने पर रिश्वत और दंड के आदेश दिए।

पेट्रोव से जुड़ी कंपनियों के विश्लेषण से पता चला है कि 1998 से उन्होंने 30 मिलियन यूरो की चल और अचल संपत्ति जमा की है। नवीनतम अधिग्रहण मल्लोर्का में 7 मिलियन यूरो की संपत्ति थी। पैसा वर्जिन आइलैंड्स की पांच कंपनियों से आया था।

प्रारंभिक जांच के दौरान, 10,300,000 यूरो से अधिक वाली कंपनियों के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। ये कमाई असत्यापित हैं क्योंकि फर्मों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया।

गेन्नेडी पेट्रोव मैलोरका में कैल्विया में बस गए और स्पेन में कर निवासी थे। उन पर प्रमुख कर चोरी का आरोप है: 1999 में, पेट्रोव और उनकी पत्नी ने लगभग 880,000 यूरो का भुगतान किए बिना 2,270,000 यूरो की आय की घोषणा नहीं की। 2000 के लिए, 52 मिलियन पेसेटा का संकेत नहीं दिया गया था, 120,000 यूरो का भुगतान किए बिना, 2001 के लिए वे 985,000 यूरो के बारे में याद रखना भूल गए, 350,000 का भुगतान किए बिना, 2003 के लिए उन्होंने ट्रेजरी को 180,000 यूरो नहीं दिए।

30 मई, 2001 को, कंपनी ("इनवर्सन गुडीमार एसएल"), जिसमें पेट्रोव एकमात्र प्रशासक थे, ने इटली में नौका "साशा" (पंजीकरण संख्या 6-पीएम-1-01111-01) को 3.5 मिलियन यूरो में खरीदा, और स्पेन में संकेत दिया कि नौका 700,000 यूरो के लायक भी नहीं थी, जिसने 530,000 यूरो कर का भुगतान नहीं किया था।

अंत में, 2005 के लिए, पेट्रोव ने किसी भी आय का संकेत नहीं दिया, लेकिन 22 जून, 2005 को उन्होंने "इनमोबिलियारे कैल्विया 2001 एसएल" में योगदान के रूप में एक भूमि भूखंड आवंटित किया और कंपनी के 4,156,900 शेयर प्राप्त किए, प्रत्येक का मूल्य 1 यूरो था, इस प्रकार अधिक भुगतान नहीं किया 1 मिलियन यूरो से अधिक कर।

यूरी सालिकोव

सालिकोव पर तम्बोव समूह का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। उसने कुज़मिन और पेत्रोव के साथ मिलकर कंपनियाँ बनाईं और अवैध गतिविधियों से होने वाला मुनाफा भी उसके पास आ सकता था।

2005 में, स्पैनिश प्रारंभिक जांच (प्रोटोकॉल नंबर 376/05) के बाद, सालिकोव को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन पर 28.5 मिलियन यूरो से अधिक की वैट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उन्होंने समूह के अन्य सदस्यों से संपर्क किया और उनके लिए पोस्ट किए जाने के लिए जमानत मांगी। उन्हें मार्च 2008 में रिहा कर दिया गया था, और उनके खाते बंद होने के बावजूद, वे उच्च आय के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं।

यूरी सालिकोव और उनकी पत्नी मार्लेना बारबरा सालिकोवा कैल्विया में रहते हैं। 2000 में, युगल ने केवल 12,000 यूरो की घोषणा की, 1,502,531 यूरो की आय छिपाई और 600,000 यूरो का भुगतान नहीं किया। 2002 में, युगल ने 41,000 यूरो की घोषणा की, हालांकि वास्तव में आय 900,298 यूरो थी।

यूलिया एर्मोलेंको

पेत्रोव के नेतृत्व वाले समुदाय में सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए, उसके समूह के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध चल रहे थे, जो फोन ट्रेसिंग के माध्यम से स्थापित किया गया था। उसका फोन नंबर एक निश्चित "स्कूलीश" की नोटबुक में पाया गया था, जिसे रिश्वतखोरी, धमकियों और शारीरिक नुकसान के लिए जर्मन अधिकारियों के अनुरोध पर मल्लोर्का में गिरफ्तार किया गया था। एर्मोलेंको बैंक खातों को नियंत्रित करता था और समुदाय के वित्तीय प्रवाह से अवगत था। वह उन कंपनियों की प्रशासक थीं जो मोर्चों के रूप में सेवा करती थीं, और वकील फेलिक्स अनटोरिया अगस्टिन और मैनेजर जूलियन जीसस अंगुलो पेरेज़ के साथ मिलकर उन्होंने कंपनियों की गतिविधियों के बारे में निर्णय लिए। एर्मोलेंको मामले के कई प्रकरणों से संबंधित है। तथ्य यह है कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को कानूनी अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया था।

लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव

"तांबोव" समूह के एक सदस्य के पास पेट्रोव के साथ स्थायी स्थिर संबंध हैं। पेट्रोव के साथ मिलकर, उन्होंने उत्पादों की उत्पत्ति को छिपाते हुए, रूस से सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था की। ख्रीस्तोफ़ोरोव पेट्रोव को बॉस के अधीनस्थ के रूप में संबोधित करता है। बातचीत में, उन्होंने चोरों के साथ बैठकों पर चर्चा की। यद्यपि ख्रीस्तोफोरोव की कानूनी रूप से घोषित आय प्रति वर्ष 100,000 यूरो से अधिक नहीं थी, वह 400,000 यूरो और 1.9 मिलियन यूरो अचल संपत्ति के लिए एक नाव खरीदने में सक्षम था।

अलेक्जेंडर मालिशेव

वह अलेक्जेंडर लग्नाज गोंजालेज हैं। 1996 से अब तक किए गए निम्नलिखित अपराधों का अभियुक्त। Malyshev "Malyshevskaya" संगठित आपराधिक समूह का नेता है, जो आंशिक रूप से "Tambovskaya" से जुड़ा है। 1990 में उसके खिलाफ मालिशेव्स्काया पुलिस ऑपरेशन चलाया गया। मालिशेव के नेतृत्व वाले समूह में एक स्पष्ट पदानुक्रम है। पदानुक्रम में अगले स्थान पर मिखाइल रेबो और पावेल चेल्यास्किन का कब्जा है, जो मालिशेव के साथ व्यापार साझा करते हैं। इसके बाद एल्डार मुस्तफीन, रुस्लान टारकोवस्की और सुरेन ज़ोटोव आते हैं, जो रूस में मालिशेव की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं और पैसे का प्रबंधन करते हैं। वे कुछ व्यवसायों में अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, मालिशेव की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर याकोव, जो मालिशेव की "सुरक्षा सेवा" के प्रमुख हैं।

रूस में, कम से कम तीन बार उन्होंने मालिशेव को हथियारों के अवैध कब्जे और पूर्व-निर्धारित हत्या के लिए न्याय दिलाने की कोशिश की। बर्लिन में, उन्हें एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

1996 में, मालिशेव ओल्गा सोलोविएवा के साथ मिलकर स्पेन चले गए। वह अन्य प्रतिवादियों के संपर्क में भी है: सर्गेई कुज़मिन (उनके सामान्य व्यवसाय हैं), विटाली इज़गिलोव (मालेशेव के साथ टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। इज़गिलोव को 2005 में ओग्रो ऑपरेशन (द बीस्ट) के दौरान गिरफ्तार किया गया था, विक्टर गैवरिलेंकोव (यूनानी दस्तावेजों के मुद्दे थे) उनके साथ चर्चा की गई), गेन्नेडी पेत्रोव (बिजनेस पार्टनर, एक सामान्य आर्थिक सलाहकार हैं), जुआन जीसस अंगुलो पेरेज़, साइप्रट वकील निकोलाई एगोरोव, ओल्गा सोलोविएवा (सामुदायिक वित्त) मालिशेव ने भी इल्डर मुस्तफिन, मिखाइल रेबो, निकोलाई औलोव, रुस्लान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। टारकोवस्की और सुरेन ज़ोटोव। बातचीत ने समूह के आर्थिक संबंधों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित किया।

मालिशेव समस्याओं को हल करने के लिए और प्रभाव के साधन के रूप में "तम्बोव के भाइयों" ("हरमनोस डी तांबोव") का उपयोग करते हैं। वह फंड मैनेजरों को सीधा निर्देश देता है कि कौन सा पैसा खुला होना चाहिए और कौन सा पैसा छुपाया जाना चाहिए। लगभग 2001-2008 की अवधि में, शोधित धन की मात्रा 10 मिलियन यूरो से अधिक थी।

पेट्रोव और कुज़मिन के साथ, मालिशेव ने पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान साझा किया, वे "अधिकारी" हैं और उन्होंने किनारे पर रहने की कोशिश की, कोई धन नहीं रखा और हस्ताक्षर नहीं छोड़े।

ओल्गा सोलोविएवा

अलेक्जेंडर मालिशेव के साथी का अन्य प्रतिवादियों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध था। मालिशेव के पास कोई आर्थिक शिक्षा नहीं है और सोलोविएवा का ज्ञान उन्हें समुदाय के वित्त का प्रबंधन करने में मदद करता है। वकीलों जुआन जीसस एंगुलो पेरेज़ और इग्नासियो पेड्रो एर्क्विजो सिएरा की मदद से, उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन की लूट की।

सोलोविएवा ने अपनी मां और बेटी - तात्याना सोलोवोवा और इरीना उसोवा, वकील निकोलाई येगोरोविच के साथ सहयोग किया, जिन्होंने साइप्रस में व्यवसायों का प्रबंधन किया, साथ ही एक निश्चित आर्मंड, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने हितों का प्रतिनिधित्व किया।

उदाहरण के लिए, मालिशेव, सोलोविएवा और पेट्रोव के बीच संबंधों के लिए, 31 जुलाई, 2001 को पेट्रोव (इनमोबिलियारिया बेलियर 2001 एस.एल.) के स्वामित्व वाली कंपनी ने स्टैंडिंग ओवेशन बोट को 100,000 यूरो में कंपनी (पेर्सवेट एस.एल. ) , जिसका एकमात्र नेता सोलोवोवा था।

सोलोविएवा और उसोवा से जुड़े खातों में स्विट्जरलैंड, रूस, हंगरी, एस्टोनिया और लातविया से पैसा आया। 970,972 यूरो बोरिस पेवज़नर को हस्तांतरित किए गए और एक कंपनी (SBZ Investments Ltd) को भेजे गए। इस साइप्रट कंपनी ने स्पेन का पैसा Peresvet S. L. को लौटा दिया, जिसने इसे रियल एस्टेट में निवेश किया।

साइप्रस से हस्तांतरित धन को या तो भुनाया गया या निवेश किया गया। इस प्रकार, 3,100,000 यूरो को भुनाया गया और 5,100,000 का निवेश किया गया। साइप्रट एसबीजेड इन्वेस्टमेंट धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और सोलोवोवा और मालिशेव को छुपाता है। वास्तव में, इस फर्म का पैसा स्पेन लौटता है, जमा राशि में जाता है जो सोलोवोवा की आय की गारंटी देता है, साइप्रस वापस जाता है और फिर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वापस आ जाता है। इस प्रकार, बड़े धन की उपस्थिति को सही ठहराने के लिए एक साइप्रस कंपनी की पूंजी की मुद्रास्फीति कृत्रिम और आवश्यक है।

इल्दार मुस्तफीन

उस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। 2001 और 2008 के बीच लगभग 10 मिलियन यूरो की लॉन्ड्रिंग की गई थी। उन्होंने मलीशेव से सीधे निर्देश प्राप्त किए और उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत में आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। मुस्तफीन आपराधिक ढांचे और उसके नेताओं से पूरी तरह वाकिफ है, हालांकि वह इसके बारे में जानने से इनकार करता है। वह मिखाइल रेबो के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वह पैसे के लेन-देन से जुड़ा हुआ है, विटाली इज़गिलोव से परिचित है, कई बार पेट्रोव से मिला, और साइप्रट कंपनियों के प्रबंधन से भी वाकिफ है जो एक आपराधिक संरचना का हिस्सा हैं।

अधिकारियों के प्रभाव का उपयोग करने के लिए इल्दार मुस्तफीन मालिशेव और रूसी सरकारी अधिकारियों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। ऐसे कनेक्शनों के साथ, उन्होंने सरकारी अनुबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और समूह के संबंध में शुरुआती जांच के बारे में अग्रिम चेतावनी भी प्राप्त की। मालिशेव की टेलीफोन बातचीत से संकेत मिलता है कि मुस्तफीन, मिखाइल रेबो, सुरेन ज़ोटोव, रुस्लान टारकोवस्की और पावेल चेल्यास्किन एक सामान्य व्यवसाय में शामिल हैं, और वे सभी अलेक्जेंडर मालिशेव को "बॉस" के रूप में पहचानते हैं।

समूह के रेस्तरां व्यवसाय के संबंध में, मालिशेव ने रुस्लान टारकोवस्की को निर्देश दिया कि जब तक वह "खराब" महीनों के लिए $ 80,000 का भुगतान नहीं करता, तब तक उसे मुस्तफीन से $10,000 प्रति माह प्राप्त करना चाहिए।

जर्मन अधिकारियों ने पुष्टि की कि 12 अप्रैल, 2008 को मुस्तफीन, मालिशेव और आपराधिक समुदाय के अन्य सदस्य मिखाइल रेबो के जन्मदिन की पार्टी में एकत्र हुए थे, लेकिन वास्तव में यह व्यापार पर चर्चा करने के लिए बर्लिन की यात्रा का अवसर था।

विटाली इज़गिलोव

एक बार जब वह पहले से ही स्पेन में पूर्व-परीक्षण हिरासत में था, 2005 में आपराधिक गतिविधियों के संदेह में शामिल था। वर्तमान मामले में उनकी भागीदारी का पता विक्टर गवरिलेंकोव के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत से लगाया जा सकता है। इन वार्तालापों से कोई भी यह समझ सकता है कि इज़्गिलोव एक "चोर इन लॉ" है, और उसने एक नई पदानुक्रमित प्रणाली बनाई जिसमें गवरिलेंकोव उसके अधीनस्थ हैं। रिकॉर्ड की गई बातचीत से यह समझा जा सकता है कि इज़गिलोव मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, और यह पैसा रूस में उसके नियंत्रण वाली अवैध गतिविधियों से आता है।

जब इज़गिलोव स्पेन में पूर्व-परीक्षण निरोध में आया, तो उसे आपराधिक पदानुक्रम में पदोन्नत किया गया।

4 मार्च, 2008 को इज़गिलोव और एक अज्ञात व्यक्ति अरकडी के बीच बातचीत हुई। अर्कडी ने कहा कि जंगल में एक शव मिला था, उन्होंने "जंगल में फेंके गए मांस का एक टुकड़ा" अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। उसी समय, इज़गिलोव ने एक अन्य व्यक्ति - वादिम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिन्होंने कहा कि इज़गिलोव के रेस्तरां से एक मेज़पोश लाश के बगल में पाया गया था, यह "समस्याएँ पैदा कर सकता है" और यह सब जिला अभियोजक पर निर्भर करता है।

2005 से, इज़गिलोव को स्पेन में अपने खर्चों को कवर करने के लिए अज्ञात मूल की बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है। उसके घर का दौरा करने के बाद, जांचकर्ताओं ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में उसने महंगी कारें खरीदीं, जिनमें से एक की कीमत कम से कम 40,000 यूरो है, और दूसरे का यूएस में ऑर्डर - 115,000 यूरो।

3 अप्रैल, 2008 को, इज़गिलोव ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बातचीत की, जिसे उन्होंने "कोबा" कहा। उन्होंने उसे 11 मिलियन यूरो से 25 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने की संभावना के बारे में बताया, जिसे इज़गिलोव स्विस बैंक से एक रूसी बैंक में स्थानांतरित कर देगा, जहाँ वह एक प्रमुख शेयरधारक बन जाएगा। यह बैंक बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक है, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष डेनिस गोर्डीव हैं। इज़गिलोव ने गोर्डीव के साथ प्यूर्टो बानस में मुलाकात की। मालिशेव बैठक में उपस्थित थे।

एलिकांटे में इज्गिलोव के घर की तलाशी के दौरान, पांच कारें मिलीं: एक मर्सिडीज एस-500, एक मर्सिडीज एस-55, एक मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, एक फेरारी 550 मारानेलो और एक ऐतिहासिक दुर्लभ कार "क्लिनेट" (40,000 यूरो मूल्य की), जैसा कि साथ ही विभिन्न गहने, 20,000 यूरो और 10,000 डॉलर।

वादिम रोमान्युक

उस पर एक आपराधिक समुदाय का सदस्य होने का आरोप है, वह गवरिलेंकोव का अधीनस्थ था और व्यवसाय प्रबंधन में भाग लेता था, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था।

झन्ना गवरिलेंकोवा

उन पर एक आपराधिक संरचना की सहायता करने और अपने पति विक्टर गवरिलेंकोव को सलाह देने का आरोप है, जिन्होंने आपराधिक समुदाय में एक प्रमुख स्थान लेने की मांग की थी, जो सेंट पीटर्सबर्ग में भी संचालित होता है। अवैध आय और उसके पति के धन ने उसे एक समृद्ध जीवन शैली जीने की अनुमति दी। एलिकांटे में एक पते पर तलाशी के दौरान, दो जगुआर कारों (जगुआर एस-टाइप, जगुआर एक्सजे8) और एक मर्सिडीज ए-160 को गिरफ्तार किया गया।

लियोनिद खज़िन

उस पर आपराधिक समुदाय का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। एक स्पैनिश कंपनी (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.) में 20 प्रतिशत का मालिक है, जिसमें सर्गेई कुज़मिन 80 प्रतिशत का मालिक है। खज़िन स्विस कंपनी MYR S.A का प्रतिनिधि है। और स्पेनिश MYR मार्बेला एस.एल. और आयुर्वेदा एसएल के एकमात्र प्रशासक, मार्बेला में कुज़मिन की कई कंपनियों के पते पर पंजीकृत हैं - व्यापार मोर्चा संरचनाएं जो सर्गेई कुज़मिन को एक सफल व्यवसायी कहलाने की अनुमति देती हैं।

स्वेतलाना कुजमीना

सर्गेई कुज़मिन की पत्नी पर आपराधिक समुदाय का सक्रिय सदस्य होने और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लेने का आरोप है। अलीना बॉयको और गेन्नेडी पेट्रोव के साथ-साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता है।

स्पेन में रहते हुए, वह कंपनियों की गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानती हैं कि वे अवैध धन प्राप्त करने और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए सिर्फ एक मोर्चा हैं। स्वेतलाना कुज़मीना कई स्पैनिश कंपनियों की प्रशासक हैं, साथ ही पनामा की कंपनियों (बैंफ इन्वेस्टमेंट और कोस्ट डी इनवर्सन) की निदेशक और मुख्य लेखाकार भी हैं।

कंपनी (केन एस्पानोला डी इनवर्सन), जिसमें कुज़मीना एकमात्र प्रशासक थी, ने मर्सिडीज एस-500 का अधिग्रहण किया, सर्गेई कुज़मिन के योगदान के लिए अपनी पूंजी को बढ़ाकर 20,000,000 पेसेटा कर दिया, जिसने 12 अगस्त 1999 को कंपनी में योगदान दिया। अचल संपत्ति को इसमें स्थानांतरित करके।

2004 और 2006 के बीच कंपनी के शेयरों की कथित बिक्री ने 4,463,044.7 यूरो (…) के वैधीकरण की अनुमति दी।

स्पैनिश कर प्राधिकरण उक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने के अधिकार के बिना और लियोनिद खज़िन को 6,000 यूरो की जमानत पर और झन्ना गवरिलेंकोवा को 100,000 यूरो की जमानत पर रिहा करने के अधिकार के बिना प्रारंभिक हिरासत में रखने का अनुरोध कर रहा है।

अभियोग पर जांच न्यायाधीश बाल्टासर गार्ज़ोन ने हस्ताक्षर किए थे।

(अदालत के फैसले से पहले अभियोग में सूचीबद्ध लोगों में से किसी को भी दोषी नहीं कहा जा सकता है)।

सामग्री तैयार करने में मदद के लिए पॉल लॉनर का धन्यवाद

समूह निर्माण

प्रारंभ में, मलीशेवस्काया संगठित अपराध समूह ताम्बोव आपराधिक समूह से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1989 में, "तम्बोवस्काया" और "मालेशेवस्काया" ने देवयत्किनो में पहले आपराधिक प्रदर्शनों में से एक का मंचन किया। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक-दूसरे के खिलाफ आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। उसके बाद, मालिशेवस्काया और ताम्बोव संगठित आपराधिक समूह विरोधी बन गए।

1990 के दशक की शुरुआत में समूह की गतिविधियाँ

समूह संरचना

मलीशेवस्काया ओपीजी में छोटे ब्रिगेड शामिल थे:

यूरी कोमारोव के समूह ने ज़ेलेनोगोर्स्क, सेस्ट्रोसेट्स्क, शिविर, मनोरंजन केंद्र, विदेशी पर्यटन के शहरों को नियंत्रित किया। कोमारोव के ज़ेलेंगोर्स्क पुलिस नेतृत्व के साथ संबंध थे। कुछ समय के लिए, कोमारोव का समूह ताम्बोव, कज़ान और अन्य डाकुओं को अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा। लेकिन "डाकुओं के मध्यस्थ" बोंडरेंको की मृत्यु के बाद, इस क्षेत्र में नियंत्रण चेचन डाकुओं के पास चला गया।
सर्गेई मिस्करेव का समूह उनके द्वारा कॉलोनी-बस्ती में बनाया गया था और इसमें लगभग 50 लोग शामिल थे। क्रास्नोसेल्स्की जिले और ओक्त्रबर्स्काया होटल को नियंत्रित किया।
वालेरी लेडोव्स्की के समूह ने गैस स्टेशनों और गैसोलीन परिवहन को नियंत्रित किया और इसकी अपनी निगरानी इकाई थी।
घपलान्यान के समूह ने नशीली दवाओं के कारोबार को नियंत्रित किया।
"साशा मैट्रोस" समूह नियंत्रित ट्रकिंग, एक निगरानी सेवा थी
शार्क समूह ने अवतोवो क्षेत्र को नियंत्रित किया।
झुक समूह ने क्रास्नोय सेलो क्षेत्र को नियंत्रित किया।
स्टानिस्लाव झारिकोव के समूह ने किरोवस्की जिले को नियंत्रित किया और पिंपिंग में लगे हुए थे।
पैंकराटोव के समूह ने ओख्तिंस्काया होटल को नियंत्रित किया।
ट्रॉट्स्की के समूह ने निगरानी और रेडियो अवरोधन किया।

समूह की आगे की गतिविधियाँ

स्पेन में गिरफ्तारियां

Malyshevskaya OPG रूस में नेता के नाम से अपना नाम पाने वाले पहले लोगों में से एक था, न कि भौगोलिक आधार पर - समूह के नेताओं के प्रारंभिक गठन या जन्म के स्थान। खुद अलेक्जेंडर मलीशेव ने अपनी युवावस्था में हत्याओं के लिए 2 गंभीर शर्तों को पकड़ा - लापरवाही और जानबूझकर। अतीत से इस तरह के सामान के साथ, असफल पहलवान केवल अपनी आपराधिक जीवनी की निरंतरता पर भरोसा कर सकता था। अपने अंतिम कार्यकाल की सेवा के बाद, उन्होंने लेनिनग्राद में घास के बाजार में एक कल्पना की और भोले-भाले नागरिकों को ठगने के खेल के साथ धोखा देना शुरू कर दिया।

भविष्य में, जुए का प्यार उसे उत्तरी राजधानी के "जुआ व्यवसाय के अग्रणी" की उपाधि तक ले जाएगा। सेनाया पर बाजार पूरी तरह से "" के नियंत्रण में था, इसलिए मालिशेव को इस समूह के सदस्यों के निकट संपर्क में रहना पड़ा और उनके द्वारा स्थापित खेल के नियमों का पालन करना पड़ा। उस समय सेनाया स्क्वायर देश भर के आपराधिक तत्वों के आने-जाने का पसंदीदा स्थान था। वहां, नाममात्र समुदाय के भविष्य के मुखिया ने क्षेत्रीय ब्लैटोटी के समूहों से निर्धारित लोगों से मुलाकात की जो एक विशाल महानगर में सूरज के नीचे एक जगह की तलाश में आए थे।

सेवेरोडविंस्क, पर्म, कज़ान, वोरकुटा, उलान-उडे, वोरोनज़ सरांस्क के लोग, चेचन्या के लोग, एक अनुभवी अपराधी से मिले, जो शहर की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है, खुद पर अपना वर्चस्व पहचानने के लिए मजबूर हो गया। सबसे पहले, अलेक्जेंडर मालिशेव एक उत्कृष्ट आयोजक और राजनयिक साबित हुए। अपनी खुद की, बल्कि प्रभावशाली सेना बनाने के बाद, वह कुछ समय के लिए तांबोव संगठित आपराधिक समूह के नेताओं के साथ शांति से मौजूद रहे। लेकिन तलाक अवश्यम्भावी था। यह 1989 में "रूसी में", खूनी हुआ। दोनों समूह देवयात्किनो क्षेत्र में एकत्र हुए और एक छोटी, बेकार बातचीत के बाद, उन्होंने सर्वसम्मति से हथियार उठा लिए। इस घटना के बाद, लंबे समय तक दुश्मनी और भयंकर प्रतिस्पर्धा का दौर चला।

Malyshevskaya संगठित अपराध समूह में, प्रबंधन में एक निश्चित विजय, अन्य आपराधिक संरचनाओं के लिए अनैच्छिक, स्थापित किया गया था। नेता अलेक्जेंडर मालिशेव ने बलपूर्वक सभी मुद्दों का समाधान अपने ऊपर ले लिया। "सड़क के लोग", जैसा कि उन्होंने खुद उन्हें बुलाया, डराया, पीटा, अपहरण किया, प्रताड़ित किया, कभी-कभी अपने पीड़ितों को मार डाला। क्रेस्तोव्स्की द्वीप पर समुदाय के मुख्यालय को स्वचालित हथियारों का उपयोग करते हुए सशस्त्र गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे पहरा दिया गया था। नियंत्रण बिंदुओं की रखवाली करने और कर एकत्र करने के लिए शहर के चारों ओर मोबाइल टुकड़ी मंडराती है। अपने उत्कर्ष के समय, मालिशेव्स्काया संगठित आपराधिक समूह को रेजिमेंट कहलाना सही था। इसकी सदस्यता 2000 लोगों तक पहुंच गई।

मालिशेवस्काया संगठित अपराध समूह व्यवसाय में जाता है

संगठन में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता गेनेडी पेट्रोव थे। भविष्य में, वह समुदाय के संस्थापक को पहले स्थान से भी विस्थापित करेगा। उनकी जिम्मेदारी का क्षेत्र सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और व्यापारियों के साथ संपर्क है। माल्यशेवियों ने जल्दी से जान लिया कि एक अच्छी तरह से काम करने वाला व्यवसाय वैध रूप से रैकेटियरिंग की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न कर सकता है।

व्लादिमीर बारसुकोव (कौमारिन)

ऐसा करने के लिए, इसके लिए ग्रीनहाउस की स्थिति बनाना आवश्यक है, साथ ही साथ अपने प्रतिस्पर्धियों को कानूनी तरीके से कुचलना। ये ऐसे सवाल थे जिनसे पेट्रोव ने निपटा और काफी सफलतापूर्वक। कर विभाग में कनेक्शन होने के कारण, उन्होंने नेवस्काया मेलोडिया कैसीनो को आसानी से समाप्त कर दिया, जो तम्बोवस्काया गिरोह के नेता के थे। कर अधिकारियों ने महापौर कार्यालय और मालिकों के बीच अनुबंध की शर्तों को थोड़ा बदल दिया, जिसके बाद जुआ प्रतिष्ठान जल्द ही मर गया। समूह के तीसरे नेता सर्गेई कुज़मिन ने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। उसके सिर में कैलकुलेटर ने तुरंत आवश्यक निवेश की राशि और कार्यान्वित की जा रही परियोजना से संभावित आय, साथ ही दक्षता में सुधार के तरीकों की गणना की। इन मामलों में उनका शब्द अंतिम था और उस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।

सेंट पीटर्सबर्ग (1992) में अपनी युवावस्था के दौरान अलेक्जेंडर मालिशेव (दाएं) और गेन्नेडी पेट्रोव

नेताओं की इस तरह की एक लचीली संयुक्त नीति ने मलीशेवस्काया संगठित आपराधिक समूह को कुछ समय के लिए कई प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने और कानून के सेवकों से खुद को बचाने की अनुमति दी। एक यादगार तलाक के मामले के बाद, समुदाय के नेताओं को केवल एक बार दस्युता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया और उन्होंने दोगुनी ऊर्जा के साथ अपना काम जारी रखा। मालिशेव खुद अधिक सम्मानित और अधिक सतर्क हो गए, नेली-द्रुज़बा एलएलपी और टट्टी कंपनी के प्रमुख के पदों को हासिल कर लिया, साइप्रट बैंकों में आपराधिक धन को वैध बनाने और उन्हें कुछ सेंट पीटर्सबर्ग क्रेडिट संस्थानों में फिर से इंजेक्ट करने पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके साम्राज्य में होटल, रेस्तरां, कैफे, सौना, अलौह धातु खरीदने के बिंदु शामिल थे। अलेक्जेंडर मालिशेव बाहरी रूप से धीरे-धीरे एक सफल व्यवसायी के रूप में परिवर्तित हो गए।

याकूब के साथ संबंध

90 के दशक का समय तूफानी, क्रांतिकारी था। हमारी आंखों के सामने देश और रीति-रिवाज बदल रहे थे। 1991 में, सेंट पीटर्सबर्ग में जुए के कारोबार को आधिकारिक तौर पर अनुमति दी गई थी। मालिशेव ने एक साधारण थिम्बल से अपनी आय के आकार को याद किया और महसूस किया कि स्लॉट मशीन और कैसीनो उनके एल्डोरैडो और क्लोंडाइक संयुक्त बन सकते हैं। पेट्रोडिन संयुक्त उद्यम तुरंत आयोजित किया गया था, जिसमें 35% शेयर स्वीडिश कंपनी डायना एबी के थे, और बाकी रूसी कंपनी बीएचएम के थे, जो पूरी तरह से गेन्नेडी पेट्रोव और सर्गेई कुज़मिन के स्वामित्व में थे।

अपने स्वयं के धन के साथ, उन्होंने परियोजना को विकसित करने के लिए स्लॉट मशीनों को बेचने के व्यवसाय के विकास में एक मान्यता प्राप्त विश्व नेता ऑस्ट्रियाई कंपनी नोवोमैटिक को आकर्षित किया। जुए तक सीमित नहीं, पहला मुनाफा प्राप्त करने के बाद, पेट्रोडिन संयुक्त उद्यम बड़े घरेलू बैंक रोसिया के मालिकों में से एक बन गया और एसोसिएशन ऑफ द व्हाइट नाइट्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग उत्सव के संस्थापक, जिनमें से मुख्य चरित्र प्रसिद्ध था शोमैन व्लादिमीर किसिलेव ने बाद में व्लादिमीर पुतिन को पियानो बजाना सिखाया और बाद में जेरार्ड डेपर्डियू से उनका परिचय कराया।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वीडिश डायना एबी ओसाका से जापानी कंपनी डायना सीओ लिमिटेड की यूरोपीय शाखा थी। एशियाई जुआ उद्योग की दिग्गज कंपनी की स्वीडिश शाखा के मालिक किनिची कामियासु थे। यह इस व्यक्ति के माध्यम से है कि मालिशेव्स्काया ओसीजी बड़े अंतरराष्ट्रीय आपराधिक ढांचे याकूब () के संपर्क में आने वाले घरेलू आपराधिक समूहों में से पहला है।

यह यूरोपीय और एशियाई मानसिकता में अंतर को ध्यान में रखने योग्य है। जापान में, याकूब के सदस्य अपनी संबद्धता को बिल्कुल भी नहीं छिपाते हैं। जापानियों की नज़र में, संगठन के सदस्य एक सख्त पदानुक्रम के साथ पितृसत्तात्मक भाईचारे का हिस्सा हैं। यह काफी आधिकारिक रूप से संचालित होता है और जापानी अर्थव्यवस्था में कुछ खास जगहों पर कब्जा करता है। इन क्षेत्रों में जुआ, सिनेमा, मनोरंजन स्थल शामिल हैं। याकूब ने परंपरागत रूप से राष्ट्रीय सूमो कुश्ती महासंघ का संरक्षण किया है। समुराई डाकुओं की गतिविधियों का उल्टा पक्ष वेश्यालय, वेश्यालय, अश्लील साहित्य का उत्पादन और वितरण है।

कज़िनोव सेंट पीटर्सबर्ग

किनिची कामियासु के पिता एक वास्तविक याकूब थे, और उनका बेटा एक उत्कृष्ट प्रोग्रामर है, उनके संरक्षण में उन्हें जापानी माफिया द्वारा नियंत्रित व्यवसाय में अपने लिए जगह मिली। उन्होंने "वन-आर्म्ड बैंडिट्स" चेरी मास्टर के लिए प्रसिद्ध कार्यक्रम के निर्माण में भाग लिया। स्टॉकहोम में रहते हुए, सेंट पीटर्सबर्ग के पास, किनिची कामियासु ने अपने सहयोगियों से जल्दी ही जान लिया कि रूस में उनके व्यवसाय के लिए बड़ी संभावनाएं खुल रही हैं। जापानी का पहला कदम नकद पुरस्कार के साथ तीन सौ स्लॉट मशीनों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध था, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशनों और शॉपिंग सेंटरों में रखा गया था। यह तब था जब उन्हें "Malyshevites" से एक नया, और भी अधिक लाभदायक प्रस्ताव मिला - शहर में एक कैसीनो खोलने के लिए।

वे वास्तव में व्यापारिक लोग निकले, जिन्होंने पूर्ण रूसी अराजकता के वातावरण में सभी जटिल संगठनात्मक समस्याओं को तुरंत हल कर दिया। प्रबंधन कंपनी "नेवा-चांस" जल्दी पैदा हुई थी, जिसका कानूनी पता सेंट पीटर्सबर्ग मेयर के कार्यालय के बाहरी संबंधों के लिए समिति के पते के साथ मेल खाता था। उस समय, रूसी संघ के भविष्य के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संस्था में काम किया, जिन्होंने मेयर सोबचाक के आदेश से शहर के कैसीनो के लिए एक विशेष पर्यवेक्षी समिति का नेतृत्व किया। मई 1992 में, शहर में पहला जुआ प्रतिष्ठान, नेवा कैसीनो, धूमधाम से खोला गया, जिसने बाद में इसका नाम बदलकर लगुना और एडमिरल क्लब कर दिया।

"Malyshevskys" और उनके साथी किनिची कामयसु के बीच, न केवल व्यापार, बल्कि वास्तविक मैत्रीपूर्ण संबंध जल्दी से स्थापित हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में अपने प्रवास के दिनों के दौरान, जापानी हमेशा क्रेस्तोव्स्की द्वीप पर समूह के मुख्यालय में विश्वसनीय सुरक्षा में रहे। दोस्तों ने भी विदेशी को रिवाल्वर से लैस कर दिया। समय बहुत अशांत था। एक जापानी व्यवसायी ने क्रोधित जिप्सियों के एक बड़े समूह द्वारा मालिशेव्स्काया ओपीजी पर छापा देखा। शहर के बहुत केंद्र में शूटिंग में मामला लगभग समाप्त हो गया।

अलेक्जेंडर मालिशेव और गेन्नेडी पेट्रोव

Gennady Petrov ने सेंट पीटर्सबर्ग में Dyna AB के प्रतिनिधि का आधिकारिक पद ग्रहण किया। बदले में, किनिची कामयसु ने समूह के नेताओं को गिरफ्तारी से जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक आंतरिक मामलों के निदेशालय को सिफारिश के पत्र भेजे। ओसाका, इदा मिसामिची के मुख्य किनिची के भाई के सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा से "मालिशेवाइट्स" खुश थे। यह चरित्र सभी आवश्यक विशेषताओं - और एक जीवन शैली के साथ एक वास्तविक याकूब था। घरेलू डाकुओं ने उन्हें रोटी और नमक के साथ मुलाकात की, उन्हें शहर का दौरा दिया, उनके व्यवसाय के बारे में विस्तार से बात की और उनके सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन किया। Yakuza समूह के शस्त्रागार और उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता से दंग रह गए। शायद, अगर मेयर सोबचाक सेंट पीटर्सबर्ग में कानूनी वेश्यालय खोलना चाहते थे और भविष्य के राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्देश जारी करते थे, तो जापानी अनुभव और "मालेशेवियों" की रूसी सफलता की सरलता ने एक और चमत्कार किया होगा।

पूर्व सुरक्षा बलों का दबाव

लेकिन बादल रहित समय जल्दी समाप्त हो गया। प्रतियोगियों की एक नई पीढ़ी, ज्यादातर पूर्व केजीबी अधिकारी, जो कर्मचारियों की कटौती के परिणामस्वरूप काम से बाहर रहे, ने अपना सिर उठाया। पूरी दुनिया से नाराज, पूर्व चेकिस्टों ने क्रैस्तोव्स्की द्वीप के बर्च गली पर इमारत को जब्त करने के सक्रिय प्रयास किए। 90 के दशक के मध्य समुदाय के पतन का समय था। उन्होंने "तंबोव" को गति देना शुरू किया और अंत में उन्होंने पिछली शिकायतों का बदला लिया।

अवैध रूप से पहनने पर मुकदमे के बाद सभी नेताओं ने रूस को एक साथ छोड़ दिया, और शेष सदस्य अलग-अलग टीमों में बिखर गए। किनिची कामयासु को ताम्बोवस्काया गिरोह के नेता व्लादिमीर कुमारिन से एक आकर्षक प्रस्ताव मिला, और बाद में अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। अलेक्जेंडर मालिशेव, गेन्नेडी पेट्रोव और सर्गेई कुज़मिन ने स्पेन को अपने नए निवास स्थान के रूप में चुना है।

"स्पेनिश" गिरफ्तारी के दौरान गेनेडी पेट्रोव

नए स्थान पर, मालिशेव ने कवर करने के लिए हिस्पारस कंपनी का आयोजन किया, लेकिन इसे नहीं छोड़ा। Pyrenees में, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दस्तावेजों की जालसाजी, कोबाल्ट और तंबाकू की तस्करी इसके पीछे सूचीबद्ध हैं। स्पेन में, उन्होंने एक हिस्पैनिक महिला के साथ गाँठ बाँधते हुए अपना उपनाम बदलकर गोंजालेज कर लिया। 2008 में स्पेनियों का धैर्य समाप्त हो गया। सभी स्पेनिश "शिशुओं" को रातोंरात गिरफ्तार कर लिया गया। केवल सर्गेई कुज़मिन भागने में सफल रहे। वह सचमुच बिना किसी निशान के गायब हो गया, लेकिन उसकी पत्नी आरोपों के एक बड़े समूह पर जांच के दबाव में थी। जांच ने एक निंदनीय अंतरराष्ट्रीय चरित्र हासिल कर लिया है। सावधानीपूर्वक स्पेनियों ने अयस्क की तह तक जाने की कोशिश की। इस प्रकार, व्लादिमीर पुतिन के महापौर कार्यालय में काम के समय आपराधिक अधिकारियों के व्यवसाय का पक्ष लेने के लिए उनके लिए एक अतुलनीय शासन के बारे में एपिसोड दिखाई दिए, और बहुत कुछ, जो रूस को पूरी तरह से एक राज्य के रूप में घोषित करने के कारण के रूप में कार्य करता है। भ्रष्टाचार।

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