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El alcalde de Orhei, marido de la famosa cantante rusa Jasmine y simplemente multimillonario Ilan Shor, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. La decisión fue anunciada por el tribunal de Chisinau.
El ex presidente del banco moldavo Banca de Economii fue acusado de fraude y blanqueo de dinero. Los fiscales habían pedido para él 19 años de prisión. La fiscalía también insistió en que se privara al oligarca de la oportunidad de ocupar determinados cargos en instituciones financieras dentro de 5 años.
Ilan Shor fue puesto en libertad en la misma sala del tribunal. Hasta que la sentencia entre en vigor, el alcalde estará bajo arresto domiciliario.
La vicepresidenta del partido de Shor, Marina Tauber, afirmó que ella y sus colegas seguirán apoyando a Ilan Shor. No se pueden descartar protestas.
Según los materiales de la causa penal, en 2014, Ilan Shor recibió fraudulentamente más de 5 mil millones de lei del BEM (casi tres millones de dólares), que blanqueó a través de decenas de empresas extraterritoriales.
Ilan Shor y famosos cantante ruso Jazmín se casó en 2011. La ceremonia fue lujosa: las mesas estaban repletas de caviar negro y langostinos. Millonarios y estrellas caminaron en la boda. El mundo del espectáculo ruso, ex presidentes...
Una familia vivía en dos ciudades. Jasmine está en Rublevka en un apartamento que la cantante compró con el dinero recibido del divorcio de su primer marido, e Ilan Shor está en Chisinau. Volaron el uno hacia el otro... luego la pareja tuvo una hija, Margarita. Por cierto, el quinto cumpleaños de la niña se celebró a gran escala: el propio Philip Kirkorov ayudó a organizar la celebración.
En 2015, Ilan Shor fue detenido y puesto bajo custodia. Tan pronto como esto sucedió, Jasmine redujo la cantidad de su trabajo en Moscú y lo intentó todo. tiempo libre pasar en Chisinau con mi marido y mis hijos.
"Estoy increíblemente preocupado y preocupado por esto, espero que pronto termine esta puesta en escena y se demuestre la inocencia de Ilan y los criminales sean llevados ante la justicia", dijo el cantante.
La artista confiaba plenamente en la inocencia de su marido.
“Mi marido es una persona respetada y un empresario exitoso, un filántropo que apoya activamente los deportes y el arte en Moldavia, el fundador Fundación caritativa, que ayudó y apoyó a decenas de familias y cientos de personas en momentos difíciles. ¡Y lo más importante es que es un padre y esposo cariñoso y amable! - la artista defendió a su marido.
Un hombre condenado a 7,5 años organiza conciertos para “estrellas”, viaja al extranjero y planea encontrarse Año Nuevo con mi amada esposa
El público quedó bastante desconcertado por la reciente declaración de la cantante JASMINE sobre su intención de celebrar el Año Nuevo en Moldavia y disfrutar de estar al lado de su marido, el empresario Ilan SHOR. El caso es que el 21 de junio de 2017, el Tribunal de Distrito de Buiucani de Chisinau condenó a su marido a siete años y medio de prisión por robar mil millones de dólares de la Banca de Economii y de otros dos bancos moldavos controlados por él. Y los que están por venir vacaciones de año nuevoél, en teoría, debía gastarlo en literas de prisión. ¿Cómo iba a estar el cantante a su lado y disfrutarlo?
La respuesta a esta pregunta resultó sorprendentemente sencilla. Imaginar, Ilana Shora después de la decisión convicción A nadie se le ocurrió siquiera meterlo en prisión. Además, incluso se levantó el arresto domiciliario que se le había impuesto durante la investigación y el juicio. Y desde entonces ha estado prófugo y ha seguido al frente de la ciudad de Orhei, de la que fue elegido alcalde hace dos años.
Este verano, Shor “se iluminó” con Jazmín en el concierto del grupo “Carla’s Dreams”, organizado por él en Orhei con motivo del Día de la Independencia de Moldavia. Luego organizó un concierto en honor al Día de la Ciudad, al que invitó a los grupos “Zdob si Zdub” y “Modern Talking”. Y en otoño incluso salió de Moldavia hacia Francia y se reunió con miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
A Shor se le permitió "cumplir su sentencia" con tanta libertad gracias a la legislación moldava humana, según la cual, hasta la aprobación final de la sentencia, fue puesto en libertad bajo el llamado "control judicial", algo así como nuestro "compromiso de no salir". .”
La sentencia debería haber entrado en vigor o, en consecuencia, no haber entrado en vigor tras examinar el recurso de apelación presentado por los abogados del marido de Jasmine. Pero por alguna razón nadie tenía prisa por mirarlo. Al final resultó que los materiales del caso penal de los últimos seis meses nunca llegaron al tribunal de apelaciones.
El caso todavía está en mi poder”, admitió el juez del tribunal de Buiucani a los periodistas del portal anticoruptie.md. Andrey Nikulcha, que pronunció sentencia sobre Ilan Shor. - Aún no lo he trasladado al Tribunal de Apelación porque la sentencia no tuvo tiempo de traducirse al ruso. El demandado no posee idioma estatal, y la falta de traducción es una violación de sus derechos. No sé cuándo estará terminada la traducción porque yo no hago eso. Una vez que lo tengamos, avanzaremos con el caso.
Es curioso que al considerar el recurso del empresario Vyacheslav Platón, condenado por el tribunal de Buiucani a 18 años de prisión en el mismo caso de malversación de mil millones de dólares de la Banca de Economii, no hubo demoras.
Dos semanas después de la presentación de la decisión motivada, el caso ya fue trasladado al Tribunal de Apelación, dijo el abogado de Platon al portal newsmaker.md Eduardo Rudenko. - Mi cliente tampoco conoce el idioma estatal, pero eso no detuvo a nadie. El veredicto fue trasladado cuando el caso ya se encontraba ante la Sala de Apelaciones. La primera instancia ni siquiera tuvo en cuenta nuestros comentarios sobre el veredicto, aunque se trata de un procedimiento legal.
Según el presidente del partido de oposición "Acción y Solidaridad" Maia Sandu El marido de Jasmine es patrocinado por el hombre más rico de Moldavia. Vladimir Plahotniuc, controlando el gobierno, el parlamento y todos los órganos gubernamentales del país.
Después de que el gobierno hizo un gran escándalo por “condenar” a Ilan Shor a varios años de prisión, descubrimos que su caso ni siquiera llegó al tribunal de apelaciones; ella se mostró indignada en su página de Facebook. – Resulta que la frase está traducida para que Shor la entienda. ¡Cuánta preocupación muestra la justicia de Plahotniuc hacia sus socios, mientras otras personas mueren a golpes en las comisarías! Este retraso significa que no habrá una condena definitiva antes de las elecciones e Ilan Shor tendrá derecho a presentarse como candidato al próximo parlamento. Así, tenemos pruebas claras de que en lugar de castigar a los implicados en el robo de mil millones, ¡el gobierno los nombra diputados! Con gente como Shor, a Plahotniuc le resultará extremadamente fácil recuperar la mayoría parlamentaria que tiene actualmente.
La cantante Jasmine se ha enfrentado a muchas pruebas. Estaban conectados tanto con la vida personal como con la creatividad. Pero hay que destacar la asombrosa fortaleza de esta mujer. Fue gracias a esto que pudo hacer frente a todos los problemas y no perder la fe en los mejores.
La niña nació en Daguestán en familia creativa. Pero, a pesar de esto, no tenía prisa por conectar su vida con la creatividad. Siguiendo el consejo de su madre, después de graduarse de la escuela, ingresó a la escuela de medicina y se graduó con honores.
Jasmine comenzó a desarrollar su talento para el canto mucho más tarde. E incluso en ese momento consideró cantar como su pasatiempo. Todo cambió después del lanzamiento del primer álbum, que se ganó la simpatía de los oyentes. La tirada fue pequeña: poco más de 100 mil ejemplares, pero a Jasmine le pareció que no podía soñar con mayor éxito.
Sus álbumes posteriores tuvieron aún más éxito. La cantante comenzó a dar conciertos en solitario en la mayor Salas de conciertos países. También conocieron su trabajo en el extranjero. La propia Alla Pugacheva se interesó por su trabajo.
Durante el período de crecimiento creativo, Jasmine estuvo felizmente casada y tuvo un hermoso hijo. Sin embargo, como resultó más tarde, todo esto era solo un hermoso cuento de hadas.
casarse con un principe
El primer marido de la cantante fue Vyacheslav Semenduev. En el momento en que conoció a la chica, él era el dueño. negocio de la construcción en Sochi y varios restaurantes caros en Moscú. Presentando a un empresario a su futura esposa fue muy inusual. Vio a la cantante en un vídeo amateur de unas vacaciones familiares y se enamoró de ella.
El hombre pasó varios meses buscando a la chica que le gustaba y conociéndola. Tomó algo más de tiempo ganarse su favor. Pero Vyacheslav no es un hombre acostumbrado a alejarse de las dificultades y al final le propuso matrimonio a Jasmine.
Decidieron celebrar la boda según las tradiciones orientales. Pero la celebración se vio ensombrecida por tristes hechos ocurridos en ambas familias. La madre de Jasmine no esperó a la boda de su hija y el padre y el hermano de Vyacheslav murieron. Por ello, se decidió realizar la ceremonia y celebración en silencio. En la boda actuaron comediantes, pero todo transcurrió sin acompañamiento musical.
Notas interesantes:
Algún tiempo después, los recién casados celebraron una pequeña fiesta en uno de los restaurantes de Moscú, donde invitaron a amigos y colegas cercanos.
Vida familiar
A pesar de que la pareja respetaba las tradiciones orientales, Vyacheslav no tenía la intención de convertir a Jasmine en ama de casa. Entendió que era importante que una niña se desarrollara como cantante y no interfirió en ello. Además, el empresario brindó toda la ayuda posible y apoyó económicamente a su esposa.
Después de la boda, Jasmine y Vyacheslav tuvieron un hijo, Mikhail. Pero esto no fue un obstáculo para el desarrollo de la carrera del cantante. Continuó grabando nuevas canciones y realizando giras por varias ciudades y países. Todo quedó destruido por el escándalo ocurrido en 2006.
La prensa publicó fotografías de Jasmine con el puente de la nariz roto y numerosos hematomas en la cara. Al principio, la cantante no hizo comentarios al respecto, pero luego dijo que Vyacheslav Semenduev le infligió estas palizas.
También resultó que esta no era la primera vez en 10 años de vida familiar que él levantaba la mano contra ella. Después de este escándalo siguió un divorcio y mucho tiempo. litigio por el derecho a la custodia de su hijo Mikhail.
Amor cuando no lo esperas en absoluto
Después de divorciarse de Semenduev, Jasmine comenzó una racha oscura en su vida. Intentó curar sus heridas mentales y ganarse el derecho a criarla. hijo único. Durante este período, necesitaba apoyo más que nunca. Y ella lo encontró.
Durante este difícil período El joven empresario Ilan Shor estaba al lado de Jasmine.. Era 7 años menor que el cantante, pero su inteligencia y prudencia no eran inferiores a las de los hombres mayores. Intentó ayudar no sólo con consejos, sino también con acciones.
Shore no está acostumbrado a confiar en el azar. Se dio cuenta de esto en temprana edad cuando ayudó a su padre a guiarlos negocio familiar. El padre de Ilan abrió una de las primeras cadenas libres de impuestos en Moldavia y desarrolló aún más el negocio. A los 15 años, el chico comenzó a profundizar en las actividades de la empresa de su padre y en 2005 se convirtió en director general.
El negocio bajo la dirección de Ilan Shor se desarrolló con mucho éxito. Además, el joven empresario participó en público y vida política país y recibió numerosos premios de manos del presidente del estado.
Por lo tanto, cuando el chico se ofreció a ayudar a Jasmine a resolver sus problemas, ella aceptó con gusto su ayuda. Más tarde resultó que Ilan se enamoró de esto. belleza oriental y decidió casarse con ella. Tuvo que cortejar a Jasmine durante mucho tiempo, pero lo logró y en 2011 se convirtieron en marido y mujer.
En pena y en alegría
Después magnifica boda que tuvo lugar en Moldavia, los recién casados comenzaron a arreglar su vida familiar. Muy pronto la pareja se enteró de que esperaban una nueva incorporación a la familia. En 2012 nació su hija. La niña se llamaba Margarita. Jasmine esperaba que ahora encontraría la felicidad familiar y a su amado hombre.
Pero de la nada, el marido de Jasmine fue acusado de fraude financiero. Fue acusado de transferir enormes sumas de dinero a través de bancos extraterritoriales. Shor cooperó con la investigación en todas las formas posibles para demostrar su inocencia. Y lo logró. Tras un mes de proceso, se retiraron los cargos contra el empresario.
La vida empezó a mejorar de nuevo. Y, como consecuencia de esto, Los fanáticos descubrieron que Jasmine está embarazada nuevamente.. La cantante optó por no publicitar esta noticia durante mucho tiempo. Las malas lenguas incluso le reprocharon que dejara de cuidarse y ganara sobrepeso. Pero en 2016 todo se supo. Jasmine e Ilan tuvieron un hijo, que se llamó Miron.
Ese mismo año, la familia enfrentó un nuevo desafío. Se presentó un nuevo cargo de fraude financiero contra el marido de la cantante Jasmine. Al principio actuó como testigo en este caso, pero luego fue detenido y acusado.
Durante más de un año, los mejores abogados han intentado demostrar la inocencia de Shore y Jasmine está haciendo todo lo posible para apoyar a su ser querido en una situación difícil.
Es en tales situaciones cuando la frase “estar juntos en el dolor y en la alegría” cobra relevancia; así es como se prueba la fuerza de los sentimientos. Y Jasmine e Ilan han demostrado más de una vez que su amor resistirá cualquier cosa.
El miércoles Centro Nacional El Comité Anticorrupción anunció oficialmente el arresto de una persona involucrada en un escandaloso caso de robo de miles de millones de dólares en tres bancos del país. Resultó ser el marido de la cantante Jasmine, el millonario moldavo Ilan, de 27 años. "El empresario Ilan Shor fue llevado hoy al centro como acusado en el caso de fraude en torno a tres bancos", dijo a los periodistas la secretaria de prensa del NAC, Angela Starinsky. Señaló que para un futuro próximo están previstas nuevas detenciones e interrogatorios. Anteriormente, el millonario tenía la condición de sospechoso. Además, en marzo se informó de dos detenidos más, pero sus nombres no fueron revelados.
Shore no ha comentado oficialmente sobre su detención.
La pérdida de dinero de tres bancos moldavos (Banca de Economii, Banca Sociala y Unibank) se conoció en noviembre del año pasado. Shor fue durante seis meses exjefe del consejo administrativo del primer banco y es copropietario de los otros dos. Para analizar la situación en instituciones financieras En el caso participó la agencia estadounidense Kroll. Sin embargo, el informe de los auditores resultó ser clasificado. Se hizo en 33 copias, cada una con el nombre y cargo de la persona a quien estaba destinada. La empresa Kroll, como aseguró el gobierno moldavo, no dio su consentimiento a la publicación del informe para no perjudicar la investigación.
La policía continuó la investigación, que muchos ciudadanos del país consideraron demasiado lenta. En febrero, las fuerzas del orden moldavas realizaron registros e interrogaron a banqueros locales, e Ilan Shor también prestó testimonio.
Luego, la cantante Jasmine canceló deliberadamente un concierto en Chisinau, previsto para el 5 de marzo en el Palacio Nacional. Los organizadores explicaron que el concierto fue cancelado “por motivos técnicos”.
Indignados por el avance de la investigación, los ciudadanos moldavos salieron a las calles de Chisinau el pasado domingo 3 de mayo, exigiendo la dimisión de la dirección del país y el castigo de los responsables de la desaparición de mil millones de dólares de los bancos. Los organizadores afirmaron que habían reunido a 40 mil personas.
Después de los disturbios populares, el presidente del Parlamento moldavo, Andrian, publicó un informe clasificado en su página de Facebook.
El documento de 84 páginas está marcado como “confidencial”, pero Candú señaló que publica el informe “bajo su propia responsabilidad”, ya que “las discusiones sobre este tema están adquiriendo acentos falsos”. “Como político, creo que el público debería tener acceso a este documento, pagado con dinero de los ciudadanos, analizarlo y comprender mejor qué sucedió exactamente”, dijo Candu.
El informe no nombra culpables específicos, pero sí revela un plan para desviar dinero. Los analistas encontraron que de 2012 a 2014, los accionistas cambiaron en tres bancos, como resultado, la propiedad del banco terminó en manos de “varios individuos" Durante este tiempo, los bancos otorgaron grandes préstamos, que fueron transferidos a cuentas de empresas extraterritoriales en el Reino Unido y Hong Kong. El monto total fue de aproximadamente mil millones de dólares (13,3 mil millones de lei).
El propio Ilan Shor declaró tras la publicación del informe que lo estaba estudiando. "En muchos sentidos, esto es lo que hablamos antes: que el agujero se había formado incluso antes de que llegara el inversor privado y teníamos que taparlo", dijo Shor al periódico "en Moldavia". “¡El banco fue asaltado antes de que llegaran los inversores privados!” - dice el empresario. En marzo, en rueda de prensa, dijo que su trabajo en la Banca de Economii consistía únicamente en resucitar la institución.
Shor responsabiliza por el impago de los préstamos a ex gerencia banco y, en particular, contra el ex Ministro de Finanzas de Moldavia, Veaceslav Negruta.
Ilan Shor es el director ejecutivo de Dufremol, un operador de comercio libre de impuestos en Moldavia, y propietario de varias empresas que heredó de su padre. también propietario Club de fútbol"Milsami". Nació en Tel Aviv, pero su familia se mudó a Chisinau cuando él tenía dos años.
La boda de la cantante Jasmine (de soltera Sara Manakhimova) y un empresario moldavo tuvo lugar en 2011. Antes de esto, Jasmine estuvo casada con el empresario Vyacheslav Semenduev. En 2006, la cantante se rompió la nariz y le provocó un traumatismo craneoencefálico. Una vez recuperada, la cantante solicitó el divorcio. Ella demandó por el derecho a criarlos. hijo común. Jasmine conoció a Shor en una de las fiestas sociales en Moscú. Después de la boda nació su hija Margarita. La pareja vive en dos ciudades. Shor vuela de Chisinau a Moscú durante el fin de semana.
Ilan Shor es sospechoso de robar mil millones de dólares del sistema bancario moldavo
La cantante Sara Lvovna SHOR, de 38 años, cuyo apellido de soltera era MANAHIMOVA, en su primer matrimonio, SEMENDUEVA, desde hace dos semanas está triste. público en general conocida por su nombre artístico JASMINE. La razón de esto fueron los serios problemas que surgieron con su actual esposo, el padre de su hija Margarita de 4 años y su hijo Miron de 2 meses, el oligarca moldavo Ilan SHOR, de 29 años. El 21 de junio fue detenido en Chisinau, la capital de Moldavia, por el Centro Nacional Anticorrupción. Y tres días después, el Tribunal de Distrito de Buyukansky, a petición de la fiscalía, emitió una orden de arresto contra él por un período de 30 días.
¡No sé quién necesita esto y por qué! - escribió Jazmín en su página de Instagram. - No entiendo por qué la justicia se hace a través de una actuación, y no en base al cumplimiento de la ley... Me entristece ver tanta simulación... cuando veo gente que durmió en la puerta de mi marido, elogiándolo hasta el cielo sólo para conseguir publicidad o conseguir apoyo económico... y hoy anuncian qué tipo de Ilan Shor malo... y lo están presionando para que lo arresten... Pero estoy seguro que la verdad pondrá todo en su lugar. Ilan no quería hacerle nada malo a nadie... Lo único que quiero es que Ilan sea tratado justamente, para que esta pesadilla termine lo antes posible... Tenemos muchas esperanzas de que en unos días Ilan esté en casa y podrá defenderse demostrando su inocencia en el curso de una investigación justa y una justicia equitativa...
La finca SHORA, cerca de Moscú, ocupa media hectárea: 1. Casa del amo; 2. Garaje con local para seguridad y servicio; 3. Piscina y Gimnasia; 4. Una casa de huéspedes en construcción, que también contará con un estudio de grabación.
Por supuesto, Jasmine estaba mintiendo, fingiendo que su marido fue arrestado sin ningún motivo. No ha sido ningún secreto durante mucho tiempo que Ilan Shor estuvo involucrado en muchos asuntos oscuros en Moldavia. Hace tres años, un famoso político moldavo, líder del movimiento popular “Antimafia”, dijo esto a nuestro periódico (n° 39, 2013):
Ilan Shor heredó su negocio de su difunto padre Miron. EN tiempos soviéticos Miron emigró con su familia a Israel y, a principios de los años 90, regresó a Moldavia y abrió una cadena de tiendas "Moldclassica International", vendiendo ropa, zapatos y perfumes de marcas famosas. Ud. Mirona Shor Había buenas conexiones en el liderazgo de Moldavia. Disfrutó del patrocinio de nuestro entonces presidente. Petra Lucinskogo. Sin ese patrocinio, era simplemente imposible crear una gran empresa en Moldavia. Junto con el negocio, Ilan Shor heredó las conexiones de su padre. Era un hombre muy conveniente en manos del Presidente del Partido Liberal Democrático, ex Primer Ministro. Vladímir Filat y vicepresidente del Partido Demócrata, ex vicepresidente del Parlamento Vladimir Plahotniuc. Por un lado, utilizaron diversos servicios de Shor. Por otro lado, fue una tapadera para sus actividades para apoderarse de la economía de la República de Moldavia. En particular, Ilan Shor obtuvo un préstamo de mil millones de lei de la Banca de Economii y utilizó este dinero para comprar el 30 por ciento de sus acciones, como resultado de lo cual el Estado perdió el control sobre el banco. Formalmente, Shor se convirtió en beneficiario de Banca de Economii o, más simplemente, en beneficiario. Pero como tal, en este caso sólo estaba cumpliendo una orden para Filat. Por así decirlo, era una figura decorativa. Shor también brindó otros servicios a sus patrocinadores. Por ejemplo, proporcionó su avión personal Learjet 60 para uso privado a Filat y Plahotniuc cuando ocupaban cargos gubernamentales. Por esto, Shor recibió varias preferencias de ellos. Se creó así un trato de favor sin precedentes para la cadena de tiendas duty free Dufremol de su propiedad. El Partido Liberal Democrático de Moldavia logró que el Parlamento aprobara una ley que prohíbe la venta bebidas alcohólicas después de las 10 pm. Todas las tiendas están sujetas a esta Ley, excepto las tiendas Ilan Shor. A través de su red libre de impuestos vende miles de botellas de alcohol por las noches. Por lo tanto, sus tiendas son un serio “agujero” financiero de la República de Moldavia, donde se gastan sin control enormes cantidades de dinero que podrían reponer el presupuesto estatal...
1. La casa del amo; 3. Piscina y gimnasio; 4. Una casa de huéspedes en construcción, que también contará con un estudio de grabación.
Extorsionaron 250 millones de dólares
A finales de 2014 se descubrió la desaparición de fondos por valor de mil millones de dólares de la Banca de Economii y de otros dos bancos controlados por Ilan Shor, que representaban alrededor del 20 por ciento de los activos de todo el sistema bancario de Moldavia. Durante la investigación de la causa penal iniciada al respecto, se registró al marido de Jasmine. Él mismo fue citado varias veces para ser interrogado por el Centro Nacional Anticorrupción. Y en mayo de 2015 incluso me pusieron arresto domiciliario. Es cierto que gracias a su participación como candidato en las elecciones a la alcaldía de Orhei, fue rápidamente liberado. Y en octubre de 2015 se entregó a la Fiscalía Anticorrupción y admitió su participación en fraude con dinero de la Banca de Economii y otros actos delictivos. Pero culpó de todo a su patrón Vladimir Filat, quien supuestamente lo presionó mediante chantaje y otros medios y le extorsionó con grandes sumas de dinero, por un total de 250 millones de dólares.
Hija margarita... Foto: Instagram.com
En 2010, mi empresa Dufremol estuvo involucrada en una disputa legal con la empresa Le Bridge sobre la abolición de los derechos exclusivos de Le Bridge para el comercio libre de impuestos de mercancías en la zona franca a lo largo de todas las fronteras de la República de Moldavia”, Ilan Shor declaró en el sitio web newsmaker.md, que tiene a su disposición un protocolo de entrega, firmado por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción Adrián Popenko. - A pesar de nuestras legítimas demandas, los abogados advirtieron que el tribunal económico y en particular su presidente Kolenko Aureliu Vladimir Filat, que entretanto era Primer Ministro de la República de Moldavia, está presionando para que se tome una decisión en nuestra contra. Al mismo tiempo, nuestra empresa se vio afectada por una lluvia de inspecciones infundadas y repetidas no programadas por parte de las autoridades reguladoras (aduanas, impuestos, Ministerio del Interior)... Después de varias insinuaciones de diferentes partes de que el problema debería resolverse con Vladimir Filat, Decidí llamarlo... Nuestra conversación en ese momento resultó productiva, ya que Filat alivió la presión de los órganos, dejó de presionar. Aurelia Kolenko(el tribunal falló a nuestro favor el 16 de noviembre de 2010)… Para detener la presión sobre Dufremol y yo, Vladimir Filat recibió, a petición suya, 500 mil dólares estadounidenses en efectivo… Inmediatamente después del primer acuerdo, hice una oferta para Filat permitirá el comercio libre de derechos de productos derivados del petróleo en la zona aduanera de la República de Moldavia. La ley no lo prohibía, pero se necesitaba un decreto gubernamental. Filat acordó garantizar tal resolución, lo que hizo el 27 de octubre de 2010...
Pidió un millón de dólares para apoyar este proyecto. Pagué un anticipo de 500 mil y el resto después de que la gasolinera comenzara a funcionar... De repente, el 28 de septiembre de 2011, la aduana se negó a aprobar la asignación de un terreno para la construcción de una gasolinera. Inmediatamente después, Filat se acercó a mí con una oferta para comprar varios préstamos de la Banca de Economii por valor de aproximadamente mil millones de lei y dijo que solucionaría el problema con las aduanas y las gasolineras. Mis auditores analizaron los préstamos propuestos y sus garantías y afirmaron que su valor real no superaba los 80 millones de lei. Naturalmente, me negué. Después de lo cual Filat empezó a presionarme con la amenaza de cancelar la resolución del Gobierno sobre las gasolineras y con insinuaciones de complicar el trabajo de Dufremol... explicándome que lo necesitaba urgentemente, ya que era su Ministerio de Finanzas el que gestionaba el banco y hicimos un “agujero” de mil millones de lei, y el reembolso de estos préstamos eliminaría el problema... Al final, acordamos lo siguiente: se conceden préstamos por valor de mil millones de lei a mis empresas, Filat proporciona recursos crediticios de la Banca de Economii, entonces con este dinero se compra una “mala cartera” de Banca de Economii, es decir, esto es solo un giro de dinero, no compras reales de deudas bancarias... Lo hice bajo la promesa de Filat de que reembolsaría toda esta cantidad de préstamos de sus fuentes durante 2013. Sin embargo, no se hicieron aportaciones por su parte. Motivó su ausencia por el hecho de que cuando estuvimos de acuerdo, Filat tenía un acuerdo con otros. partidos politicos, que volverá a ser primer ministro y, como esto no sucedió, sus opciones son limitadas. Como se necesitaba mucho dinero para pagar los intereses de los préstamos por un rescate falso, tenía que pedir más y más préstamos cada mes. A finales del verano de 2013 advertí que me vería obligado a informar a las autoridades de toda la situación, ya que ya no podía hundirme en un agujero de deuda. Entonces Filat se ofreció a comprar Banca de Economii junto con él, ganar dinero en 2 o 3 años y cubrir estas pérdidas... Después de que tomamos el control y llegamos a administrar el banco, Filat comenzó a preguntar regularmente. dinero a veces por su negocio, a veces por necesidades políticas. En total, a finales de 2013 y hasta septiembre de 2014, las cantidades emitidas ascendieron a entre 60 y 80 millones de dólares. Los préstamos se obtuvieron principalmente para mis empresas, pero se enviaron a varias de sus empresas offshore... A finales del verano de 2014, Filat pidió que le concedieran un préstamo por valor de 180 millones de dólares, que rechacé. Filat me ejerció una presión sin precedentes; si no le pagaban la cantidad mencionada, prometió quitarme el negocio de Dufremol y arrestarme a mí y a varios de mis empleados y familiares. Me di por vencido y decidí emitir los fondos necesarios en forma de préstamos...
Mientras su marido languidece en las mazmorras, la cantante toma el sol para encontrarse con él en libertad, bronceada y renovada. Foto: Instagram.com
40 millones de dólares confiscados
Sobre la base de este testimonio, Vladimir Filat fue privado de inmunidad parlamentaria, arrestado y se abrió una causa penal en su contra. Después de largos procedimientos, el Tribunal de Distrito de Buiucani declaró al ex Primer Ministro de Moldavia culpable de corrupción y lo condenó a nueve años de prisión con confiscación de bienes por valor de más de 40 millones de dólares. Mientras tanto, Ilan Shor fue elegido alcalde de la ciudad de Orhei y encabezó el movimiento político “Igualdad”, que lo nominó para este cargo. Quizás esperaba que después de entregar a Filat, las fuerzas del orden lo dejarían en paz. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción presentó nuevos cargos contra él por fraude de préstamos y, alegando que podía huir a Rusia con su esposa e hijos, consiguió su detención.
El señor Shor es una figura muy controvertida, asociada a una gran cantidad de escándalos, admitió un colaborador de Vladimir Filat. Viorel Cibotaru, quien tras su arresto encabezó el Partido Liberal Democrático de Moldavia. - Es difícil juzgar qué papel desempeñó en el caso del Sr. Filat. El juicio en este caso se desarrolló de forma absolutamente incivilizada, prácticamente a puerta cerrada. No hubo información oficial ni sobre el testimonio del Sr. Shor ni sobre las respuestas del Sr. Filat. Así, se nos privó del derecho legal a saber de qué se nos acusa. ex líder nuestra fiesta. Pero sabemos que el señor Shor es uno de los principales acusados en la investigación sobre el robo de mil millones de dólares de la Banca de Economii, que, por encargo del Banco Nacional de Moldavia, fue llevada a cabo por la agencia de detectives estadounidense Kroll. El nombre de Filat no está incluido en esta investigación. Y el nombre Shor aparece literalmente en cada página. Especialmente en las conclusiones, donde detectives de Estados Unidos señalan que él está detrás de este robo como operativo y, posiblemente, como planificador...
